사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1.1

보로노이주식회사


금융위원회/한국거래소 귀중
2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :	보로노이 주식회사
대 표 이 사 :	김현태, 김대권
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 송도과학로 32, 에스동18층(송도동, 송도테크노파크아이티센터)
	(전 화) 032-830-4855
	(홈페이지) https://voronoi.io

작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 우상진
	(전 화) 032-830-4855

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2024년 03월 29일306350.06350.0미해당-

1. 사외이사 변경 발생일
2. 사외이사 변경 인원수	선임ㆍ재선임(명)
	해임ㆍ중도퇴임(명)
3. 사외이사 변경 전 현황	등기이사총수(명)
	사외이사총수(명)
	사외이사비율(%)
4. 사외이사 변경 후 현황	등기이사총수(명)
	사외이사총수(명)
	사외이사비율(%)
5. 대규모법인여부
6. 기타 투자판단에 참고할 사항

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

이상욱1977.02남재선임2024년 03월 29일36년(주1)ㆍ01.03~05.08 : 서울대학교, 물리학 박사 ㆍ05.12~07.12 : 스웨덴 예테보리대학교, 물리학부 박사후 연구원 ㆍ08.03~16.08 : 건국대학교 물리학과 조교수, 부교수 ㆍ16.08~현재 : 이화여자대학교 물리학과 교수 ㆍ19.08~현재 : 보로노이㈜, 사외이사 허광복1970.10남재선임2024년 03월 29일35년 5개월ㆍ98.11~00.02 : 삼일회계법인, 회계사 ㆍ00.03~10.08 : 신구대학교, 세무회계과 교수 ㆍ10.09~현재 : 동덕여자대학교, 경영학과 교수 ㆍ21.10~현재 : 보로노이㈜, 사외이사 장성휘1969.02남신규2024년 03월 29일33년ㆍ90.02~94.08 : 고려대학교, 법학사 ㆍ94.08~07.02 : 방송위원회, 감사실 차장 ㆍ07.03~08.02 : 국무조정실, 사회문화조정관 전문위원 ㆍ08.03~23.02 : 행정안전부, 정보보호 침해 조사 담당 및 방송통신위원회 시장조사 총괄 담당 등 ㆍ24.01~현재 : 진일회계법인, AI 신기술부문 연구위원 ㆍ24.02~현재 : 디지털미래연구소, AI 센터장 ㆍ24.02~현재 : 이커머스 정보보호협회, 대표 ㆍ24.03~현재 : 법무법인 지평, AIㆍ정보보호 등 자문위원

성명	출생년월	성별	선임구분	임기시작일	임기	사외이사총 재직기간(현 임기포함)	주요경력 및 현직

(주1) 당사의 정관상 이사의 임기는 '취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지' 이나, 상법 시행령 제34조제5항제7호 에 따라 당사에서 사외이사로 6년을 재직하게 되는 시점(2025년 08월)에 사외이사직을 상실하게 됩니다.