| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 171,777 | - 매출액 | 7,512 | |
| - 부채총계 | 67,408 | - 영업이익 | -54,332 | ||
| - 자본금 | 9,197 | - 당기순이익 | -42,652 | ||
| - 자본총계 | 104,369 | *주당순이익(원) | -2,371 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 171,234 | - 매출액 | 7,512 | |
| - 부채총계 | 67,439 | - 영업이익 | -54,385 | ||
| - 자본금 | 9,197 | - 당기순이익 | -42,706 | ||
| - 자본총계 | 103,795 | *주당순이익(원) | -2,374 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원회 위원 3명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 64.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 독립이사 명칭변경 및 독립이사 구성요건에 관한 상법 개정사항 반영 | 가결 | 64.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 이사의 충실의무 도입을 위한 정관 변경의 건 | 가결 | 64.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 감사위원회 제도 도입을 위한 정관 변경의 건 | 가결 | 63.5 | 98.6 | 1.4 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 김선호 선임의 건 | 가결 | 40.8 | 87.6 | 12.4 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 안용성 선임의 건 | 가결 | 46.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(독립이사 장성휘) | 가결 | 45.9 | 98.6 | 1.4 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.3 | 98.1 | 1.9 | - |
| 제6호 | 특별결의 | 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 | 가결 | 63.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선호 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | ㆍ98.03~04.02 : 서울대학교, 법학 학사 ㆍ09.03~15.08 : 법무법인(유) 태평양, 변호사 ㆍ19.01~23.10 : 법무법인 케이엘파트너스, 변호사 ㆍ18.10~26.03 : 보로노이㈜, 감사 ㆍ23.11~현재 : 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스, 변호사 ㆍ23.08~현재 : ㈜크린랩, 감사 |
ㆍ23.08~현재 : ㈜크린랩, 감사 |
| 안용성 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | ㆍ78.01~11.12 : 한국은행 ㆍ12.01~14.02 : BNP PARIBAS, Special Advisor ㆍ25.03~26.03 : 보로노이㈜, 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선호 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ98.03~04.02 : 서울대학교, 법학 학사 ㆍ09.03~15.08 : 법무법인(유) 태평양, 변호사 ㆍ19.01~23.10 : 법무법인 케이엘파트너스, 변호사 ㆍ18.10~26.03 : 보로노이㈜, 감사 ㆍ23.11~현재 : 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스, 변호사 ㆍ23.08~현재 : ㈜크린랩, 감사 |
| 안용성 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ78.01~11.12 : 한국은행 ㆍ12.01~14.02 : BNP PARIBAS, Special Advisor ㆍ25.03~26.03 : 보로노이㈜, 사외이사 |
| 장성휘 | 1969-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ90.02~94.08 : 고려대학교, 법학사 ㆍ94.08~07.02 : 방송위원회, 감사실 차장 ㆍ07.03~08.02 : 국무조정실, 사회문화조정관 전문위원 ㆍ08.03~23.02 : 행정안전부, 정보보호 침해 조사 담당 및 방송통신위원회 시장조사 총괄 담당 등 ㆍ24.01~24.03 : 진일회계법인, AI 신기술부문 연구위원 ㆍ24.03~26.02 : 법무법인 지평, AIㆍ정보보호 등 자문위원 ㆍ24.02~현재 : 디지털미래연구소, AI 센터장 ㆍ24.02~현재 : 이커머스 정보보호협회, 대표 ㆍ24.03~현재 : 보로노이㈜, 사외이사 |