| 정정일자 | 2025-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-12 | |
| 3. 정정사유 | 보고사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 가. 보고사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7나길 34, 가비아앳 1층 강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (하헌식) 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (한덕한) 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (김지욱) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (이세훈) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (7억원) 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의 4 제 1항 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따라 상기 제 23기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적방법으로 의결권을 행사하거나 위임할수 있음(전자투표제도 도입) ㆍ인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/(삼성증권 전자투표시스템) ㆍ전자투표 행사기간 : 2025년 3월 17일 9시 ~ 2025년 3월 26일 17시(10일간) |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한덕한 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | -1997~2000 현대건설 -2000~2004 파이언소프트 -2004~현재 가비아 경영지원실장 |
| 김지욱 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | -2000~2002 한국통신하이텔 IDC사업 담당 -2003~2017 (주)케이아이엔엑스 마케팅, 해외영업 담당 및 CMO -2018~2019 (주)케이아이엔엑스 공동대표이사 -2020~현재 (주)케이아이엔엑스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하헌식 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | -2000~2001 드림시큐리티 CFO, 영업이사 -2001~2017 트랜스코스모스 코리아 상무/부사장/사장/회장 -2018~2022 드림시큐리티 COO -2020~2022 한국렌탈 사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세훈 | 1970-12 | - | 재선임 | 비상근 | -2004~2005 뉴경기관광(주) -2005~2007 삼일회계법인 회계사 -2007~현재 (주)유스페이스 대표이사 -2017~현재 알파돔자산관리(주) 대표이사 |