| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,176 | - 매출액 | 34,849 | |
| - 부채총계 | 7,550 | - 영업이익 | 2,723 | ||
| - 자본금 | 2,420 | - 당기순이익 | -1,557 | ||
| - 자본총계 | 60,626 | *주당순이익(원) | -70 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,849 | - 매출액 | 45,117 | |
| - 부채총계 | 14,195 | - 영업이익 | 3,757 | ||
| - 자본금 | 2,420 | - 당기순이익 | 302 | ||
| - 자본총계 | 62,653 | *주당순이익(원) | 14 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (하헌식) ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (한덕한) ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (김지욱) ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (이세훈) ⇒ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (7억원) ⇒ 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (1억원) ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한덕한 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | -1997~2000 현대건설 -2000~2004 파이언소프트 -2004~현재 가비아 경영지원실장 |
| 김지욱 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | -2000~2002 한국통신하이텔 IDC사업 담당 -2003~2017 (주)케이아이엔엑스 마케팅, 해외영업 담당 및 CMO -2018~2019 (주)케이아이엔엑스 공동대표이사 -2020~현재 (주)케이아이엔엑스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하헌식 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | -2000~2001 드림시큐리티 CFO, 영업이사 -2001~2017 트랜스코스모스 코리아 상무/부사장/사장/회장 -2018~2022 드림시큐리티 COO -2020~2022 한국렌탈 사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세훈 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -2004~2005 뉴경기관광(주) -2005~2007 삼일회계법인 회계사 -2007~현재 (주)유스페이스 대표이사 -2017~현재 알파돔자산관리(주) 대표이사 |