| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7나길 34, 가비아앳 1층 강의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상법 제368조의 4 제 1항 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따라 상기 제13기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적방법으로 의결권을 행사하거나 위임할수 있음(전자투표제도 도입) ㆍ인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/(삼성증권 전자투표시스템) ㆍ전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시(10일간) |
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| ※관련공시 | 2025-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 |
제13기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
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| 제2호 의안 |
정관 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 |
이사 보수 한도 승인의 건 (7억원) | - |
| 제4호 의안 |
감사 보수 한도 승인의 건 (1억원) | - |