의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 쓰리빌리언 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 쓰리빌리언주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 415, 8층(삼성동, 엘7호텔스 강남타워)전화번호: 070-4855-1010
작 성 자:	성 명: 박순일부서 및 직위: 재무담당이사전화번호: 070-4855-1010

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 쓰리빌리언본인2025.03.132025.03.312025.03.18미위탁원활한 회의진행과 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 이사의선임□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 쓰리빌리언보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

금창원최대주주보통주5,400,00017.04최대주주-김세환사내이사보통주1,800,0005.68사내이사최대주주와 공동보유계약이정설임원보통주225,0000.71임원최대주주와 공동보유계약강기현공동보유계약자보통주210,6000.66-최대주주와 공동보유계약서고훈임원보통주180,0000.57임원최대주주와 공동보유계약이숙진임원보통주49,6280.16임원임원박순일사내이사보통주40,0000.13사내이사최대주주와 공동보유계약이경열임원보통주21,0000.07임원최대주주와 공동보유계약7,926,22825.02-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

금창원보통주 5,400,000 최대주주최대주주-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025.03.132025.03.182025.03.312025.03.31

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

*권유 종료일: 주주총회 시작 전까지

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (06160) 서울특별시 강남구 테헤란로 415, 8층(삼성동, 엘7호텔스 강남타워) 재무팀우편 접수 여부 : 가능 접수기간 : 2025년 3월 18일 ~ 3월 31일 제9기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 3월 31일 오전 11시 서울 강남구 테헤란로 415, 엘7호텔스 강남타워 8층 본사 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 인공지능을 활용하여 인간 유전자(gene)의 총합인 유전체(genome)에서 발견되는 수많은 유전변이(genetic variant)의 병원성(pathogenicity, 질병을 일으킬 가능성)을 자동으로 판독하는 기술을 독자적으로 개발하고 해당 기술을 활용하여 희귀 유전질환 진단 검사 서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 인공지능 유전변이 병원성 판독 기술은 병원성에 대한 근거 자료를 자동 취합해 병원성 여부를 자동 해석하는 인공지능인 EVIDENCE, 해석 근거가 없는 유전변이의 병원성 수준을 예측하는 인공지능인 3Cnet, 그리고 병원성이 있을 수 있는 것으로 해석된 다수의 유전변이를 환자의 질병을 유발했을 가능성이 높은 순으로 우선순위화하는 인공지능인 3ASC와 그 외 다양한 기술적 요소를 결합하여 구현한 시스템 기술입니다.

희귀 유전질환은 현재까지 8,000여 종이 알려져 있으며, 해당 질병들은 인간의 20,000여개 유전자중 5,000개의 유전자와 연관되어 있습니다. 당사가 창업 초기부터 사업화를 진행해온 희귀 유전질환 진단 검사는 인간의 20,000여 개 유전자 정보를 분석하여 알려진 대부분의 희귀 유전질환 여부를 단 한 번의 검사로 판정해낼 수 있는 검사로 유전자를 1개 ~ 수십 개 정도만 분석하여 소수의 질환 여부만 판정할 수 있었던 기존의 검사들과는 차별화됩니다. 당사의 희귀 유전질환 진단 검사 서비스는 개별 환자의 유전체에서 발견되는 모든 유전변이의 병원성을 당사 자체 개발한 인공지능을 활용해 자동으로 판독하고 현재까지 알려진 수천가지 희귀 유전질환 여부를 한 번에 검토함으로써 희귀 유전질환 진단 시장에 존재해온 개별 질환에 대한 진단 도구 개발의 낮은 사업성 문제, 의료진의 시간과 기억력에 존재하는 물리적 한계, 환자가 겪는 장기간의 진단방랑과 높은 검사 비용에 따른 낮은 접근성 문제를 일거에 해소할 수 있는 혁신적 서비스입니다.

환자 한 명의 2만여 개 유전자를 분석하면 분석 방법에 따라 전장엑솜분석의 경우 약 8만개, 전장유전체 분석의 경우 5백만여개의 유전변이가 도출되는데, 수많은 유전변이 각각의 병원성에 대한 올바른 판독이 이루어져야만 환자의 질병을 일으킨 원인 유전변이를 특정할 수 있습니다. 이러한 과정은 인력으로는 처리가 불가능하며, 자동으로 각 변이의 병원성 여부를 판정할 수 있는 인공지능 기술이 반드시 필요합니다.

당사는 환자의 유전체에서 발견되는 수만개 유전변이의 병원성을 자동으로 판정하기 위해 유전변이 병원성 자동 해석 기술과 인공지능 유전변이 병원성 예측 기술을 독자적으로 개발해 유전변이의 병원성 여부를 판독하고, 병원성이 강한 순으로 우선순위화함으로써 효율적으로 환자의 질병을 유발한 유전변이를 특정해낼 수 있으며, 이를 기반으로 희귀 유전질환 진단 검사 서비스를 구현하였습니다. 당사는 공시작성 기준일 현재 인공지능 유전변이 병원성 판독과 관련된 26건의 등록특허와 3건의 출원 특허를 보유 중입니다.

환자의 유전변이 판독을 위한 개별 인공지능 기술은 당사가 환자 진단 검사를 수행하는 과정에서 축적하는 환자 유전체 데이터를 활용하여 지속적으로 개선할 수 있습니다. 즉, 당사의 희귀 유전질환 진단 검사 서비스는 사업을 영위할수록 보다 나은 검사 성능을 확보할 수 있게 되어 고객의 사용의향이 증대되고, 결과적으로 당사의 진단 검사 수행 건수가 증가하는 선순환 구조를 갖춘 사업입니다.

[쓰리빌리언 진단 검사 서비스의 선순환 구조]

선순환구조.jpg .

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 9(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 8(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기말	제 8(전) 기말
자 산
유동자산	26,119,803,759	18,160,740,804
현금및현금성자산	11,662,864,284	2,697,201,715
매출채권	425,464,360	147,655,692
기타유동금융자산	12,916,579,682	14,432,492,655
기타유동자산	272,324,440	254,050,243
계약자산	532,631,813	221,396,059
재고자산	221,898,150	328,677,400
당기법인세자산	88,041,030	79,267,040
비유동자산	4,095,785,638	4,698,403,645
기타비유동금융자산	674,406,813	853,123,798
기타비유동자산	395,799,687	-
유형자산	2,723,941,294	2,794,155,620
사용권자산	61,442,024	798,746,324
무형자산	122,729,148	130,797,514
순확정급여자산	117,466,672	121,580,389
자 산 총 계	30,215,589,397	22,859,144,449
부 채
유동부채	1,873,161,932	10,851,281,996
당기손익-공정가치측정금융부채	-	7,093,017,504
매입채무	176,016,610	308,575,190
기타유동금융부채	351,706,056	2,113,922,274
기타유동부채	573,199,876	321,499,216
계약부채	713,028,990	314,293,994
유동리스부채	59,210,400	699,973,818
비유동부채	71,800,000	221,565,676
복구충당부채	71,800,000	165,153,264
비유동리스부채	-	56,412,412
부 채 총 계	1,944,961,932	11,072,847,672
자 본
자본금	3,168,401,000	2,591,392,900
주식발행초과금	121,358,868,216	98,528,621,765
기타자본	94,581,362	405,232,292
결손금	(96,351,223,113)	(89,738,950,180)
자 본 총 계	28,270,627,465	11,786,296,777
부 채 및 자 본 총 계	30,215,589,397	22,859,144,449

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 9(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기	제 8(전) 기
영업수익	5,772,098,148	2,730,329,272
영업비용	13,191,187,308	11,082,602,318
영업손실	(7,419,089,160)	(8,352,273,046)
기타수익	1,337,973,958	630,871,282
기타비용	34,067,058	400,036
금융수익	624,574,922	2,734,815,386
금융원가	1,081,038,209	105,020,295
법인세비용차감전순손실	(6,571,645,547)	(5,092,006,709)
법인세비용	-	-
당기순손실	(6,571,645,547)	(5,092,006,709)
기타포괄손익(법인세차감후)	(40,627,386)	(39,153,133)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(40,627,386)	(39,153,133)
당기총포괄손실	(6,612,272,933)	(5,131,159,842)
주당손실
기본주당손실	(234)	(201)
희석주당손실	(234)	(257)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 9(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	결손금	총계
2023.01.01(전기초)	2,577,252,900	98,239,200,915	104,320,332	(84,607,790,338)	16,312,983,809
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	(5,092,006,709)	(5,092,006,709)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(39,153,133)	(39,153,133)
소 계	-	-	-	(5,131,159,842)	(5,131,159,842)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
주식선택권의 행사	14,140,000	289,420,850	(190,187,050)	-	113,373,800
주식보상비용	-	-	491,099,010	-	491,099,010
소 계	14,140,000	289,420,850	300,911,960	-	604,472,810
2023.12.31(전기말)	2,591,392,900	98,528,621,765	405,232,292	(89,738,950,180)	11,786,296,777
2024.01.01(당기초)	2,591,392,900	98,528,621,765	405,232,292	(89,738,950,180)	11,786,296,777
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	(6,571,645,547)	(6,571,645,547)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(40,627,386)	(40,627,386)
소 계	-	-	-	(6,612,272,933)	(6,612,272,933)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
유상증자	329,600,000	13,909,120,000	-	-	14,238,720,000
전환우선주의 전환권 행사	202,307,700	7,784,392,033	-	-	7,986,699,733
주식선택권의 행사	45,100,400	1,136,734,418	(697,145,334)	-	484,689,484
주식보상비용	-	-	386,494,404	-	386,494,404
소 계	577,008,100	22,830,246,451	(310,650,930)	-	23,096,603,621
2024.12.31(당기말)	3,168,401,000	121,358,868,216	94,581,362	(96,351,223,113)	28,270,627,465

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 9(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기	제 8(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(4,102,653,453)	(4,874,375,592)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,402,965,693)	(5,404,981,653)
2. 법인세 납부액(환급액)	(8,773,990)	(48,542,440)
3. 이자의 수취	309,086,230	579,148,501
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(943,984,596)	1,180,607,474
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	14,713,769,910	23,810,759,663
유동금융상품의 감소	14,036,822,000	23,810,759,663
유형자산의 처분	676,947,910	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(15,657,754,506)	(22,630,152,189)
유동금융상품의 증가	(11,800,000,000)	(22,099,494,858)
임차보증금의 증가	-	(284,178,000)
유형자산의 취득	(2,781,757,000)	(233,894,919)
선급금의 증가	(1,059,806,500)	-
무형자산의 취득	(16,191,006)	(12,584,412)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	14,007,948,984	(629,534,222)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	15,316,689,484	113,373,800
주식선택권 행사	484,689,484	113,373,800
보통주 발행	14,832,000,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,308,740,500)	(742,908,022)
주식발행비용	(593,280,000)	-
전환우선주 단주대금의 지급	(1,500)
리스부채의 상환	(715,459,000)	(742,908,022)
Ⅳ. 현금의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	8,961,310,935	(4,323,302,340)
Ⅴ. 기초의 현금	2,697,201,715	7,020,942,843
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과	4,351,634	(438,788)
Ⅶ. 기말의 현금	11,662,864,284	2,697,201,715

- 재무제표에 대한 주석 ※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 9(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기	제 8(전) 기
미처리결손금	(96,351,223,113)	(89,738,950,180)
전기이월미처리결손금	(89,738,950,180)	(84,607,790,338)
순확정급여부채의 재측정요소	(40,627,386)	(39,153,133)
당기순손실	(6,571,645,547)	(5,092,006,709)
차기이월 미처리결손금	(96,351,223,113)	(89,738,950,180)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(1)명
보수총액 또는 최고한도액	700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(1)명
실제 지급된 보수총액	487백만원
최고한도액	700백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	20백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	10백만원
최고한도액	20백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이동현	1979년 7월25일	부	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이동현	공인회계사	-2007년~2012년 -2013년~2018년 -2018년~2022년 -2022년~2025년	-삼일회계법인-신정회계법인-(주) 달콤소프트 이사-(주) 이도 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이동현	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이동현 사내이사 후보는 공인회계사로 10년 이상 회계법인에서 근무하며 재무 전반에 대한 전문성을 갖추었고, 각각 3년 이상 중소기업 CFO와 중견기업 회계팀장으로 근무하며 회사 전반에 대한 다양한 경험을 보유하고 있음.

이러한 전문 지식과 풍부한 경험을 통해 쓰리빌리언의 지속적인 성장 전략을 제시하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 재무총괄 역할의 사내이사로 추천함.

확인서

확인서_이동현(20250313)_1.gif 확인서_이동현(20250313)_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

(*) 상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조에 의거, 2025년 03월 31일 개최되는 제9기 정기주주총회에서 부여 결의할 예정입니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

성과에 대한 보상체계 마련을 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
이동현	등기임원	이사	보통주	17,000주
이정설	(미등기)임원	이사	보통주	17,000 주
이숙진	(미등기)임원	이사	보통주	17,000 주
서고훈	(미등기)임원	이사	보통주	17,000 주
이해인	(미등기)임원	이사	보통주	17,000 주
이경열	(미등기)임원	이사	보통주	17,000 주
OOO 등 10명(*)	직원	직원	보통주	85,000 주
총( 16 )명				총 (187,000)주

(*) 직원 개인별로 부여받은 주식매수선택권이 발행주식총수의 1만분의 10미만이므로, 공시서류 작성 기준에 따라 부여대상자의 성명을 생략하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행, 자사주 교부, 차액보상방식 중 행사시점에 이사회에서 정함	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 총 485,000주	총 16명
행사가격 및 행사기간	행사가격부여 및 승인예정일인 제9기 주주총회 전일을 기준으로, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액중 높은 가액으로 함.행사기간 2028년 03월 31일 ~ 2032년 03월31일
기타 조건의 개요	- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
31,721,539	발행주식 총수의 100분의 15(*1)	보통주	4,758,230	373,091

(*1) 상법 및 당사 정관 제12조에 의거, 주주총회 결의로 부여 가능한 주식매수선택권의 총수는 발행주식총수의 100분의 15이며, 이중 이사회 결의로 부여 가능한 주식매수선택권의 총수는 발행주식총수의 100분의 3 입니다. (*2) 상기 잔여 주식수는 공시 제출일 현재 기준입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2022년	2022.01.27	13	보통주	105,669	9,069	3,600	93,000
	2022.03.29	6	보통주	4,031	-	2,908	1,123
2023년	2023.03.29	25	보통주	222,392	-	34,540	187,852
	2023.11.17	5	보통주	8,310	-	1,385	6,925
2024년	2024.03.28	10	보통주	59,077	-	7,000	52,077
계		총(59)명		총(399,479)주	총(9,069)주	총(49,433)주	총(340,977)주

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.