1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,216 | - 매출액 | 5,772 | |
- 부채총계 | 1,945 | - 영업이익 | -7,419 | ||
- 자본금 | 3,168 | - 당기순이익 | -6,572 | ||
- 자본총계 | 28,271 | *주당순이익(원) | -234 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 |
1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수 한도 총액 승인의 건(7억원) ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 보수 한도 총액 승인의 건(2천만원) ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 사내이사 이동현 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 최근 사업연도말 자산총액1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다. | |||||
※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이동현 | 1979-07 | 3년 | 신규선임 | -전 삼일회계법인 -전 신정회계법인 -전 (주) 달콤소프트 이사 -전 (주) 이도 이사 -현 (주) 쓰리빌리언 |