| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-10 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 대회의실(서울시 강남구 테헤란로 415, 엘7호텔스강남타워 8층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 금창원 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 김세환 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 09월 15일입니다. - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 금창원 | 1981-05 | 3년 | 재선임 | '05.02 숭실대 생명정보학 학사 '07.02 KAIST 생명정보학 석사 '12.03 USC Computational Biology and Bioinformatics 박사 수료 '07.03~'10.07 분자설계연구소 연구원 '12.01~'14.12 제퍼런스 대표이사 '15.04~'16.10 마크로젠 부서장 '16.10~현재 쓰리빌리언 대표이사 |
| 김세환 | 1982-09 | 3년 | 재선임 | '06.02 숭실대 생명정보학 학사 '08.02 숭실대 생명정보학 석사 '08.03~'09.09 디지탈지노믹스 사원 '09.10~'13.10 마크로젠 대리 '13.11~'15.04 인실리코젠 주임 '15.04~'16.01 천랩 선임 '16.02~'16.10 마크로젠 과장 '16.10~현재 쓰리빌리언 CIO |