| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,576 | - 매출액 | 11,709 | |
| - 부채총계 | 6,070 | - 영업이익 | -5,880 | ||
| - 자본금 | 3,176 | - 당기순이익 | -5,403 | ||
| - 자본총계 | 23,506 | *주당순이익(원) | -170 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 29,669 | - 매출액 | 11,709 | |
| - 부채총계 | 6,072 | - 영업이익 | -5,889 | ||
| - 자본금 | 3,176 | - 당기순이익 | -5,411 | ||
| - 자본총계 | 23,597 | *주당순이익(원) | -171 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-09 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.9 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 제2-1호 의안: 대표이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.1 | 97.4 | 2.6 | 3억원, 특별이해관계자 의결권 제외 |
| 2-2 | 보통결의 | 제2-2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(사내이사 2인 및 사외이사 1인) | 가결 | 40.1 | 97.9 | 2.1 | 7억원, 특별이해관계자 의결권 제외 |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.5 | 98.1 | 1.9 | 1억원 |
| 4 | 특별결의 | 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 43.9 | 98.9 | 1.1 | 임직원 13인, 84,000주 |