| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 1 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 327,568 | - 매출액 | 848 | |
| - 부채총계 | 140,371 | - 영업이익 | -416 | ||
| - 자본금 | 16,172 | - 당기순이익 | 238 | ||
| - 자본총계 | 187,197 | *주당순이익(원) | 7 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 338,705 | - 매출액 | 2,781 | |
| - 부채총계 | 151,509 | - 영업이익 | 668 | ||
| - 자본금 | 16,172 | - 당기순이익 | 238 | ||
| - 자본총계 | 187,197 | *주당순이익(원) | 7 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제1기(2023.12.28~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) → 이사회 승인 후 보고 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 박영수) → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결(30억원) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결(1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의 요건이 충족하여 상기 연결 및 별도 재무제표를 이사회에서 승인하고, 해당 내용을 주주총회에서 보고 하였습니다.(재무제표 최종 승인 이사회 결의일 : 2024.03.21) | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영수 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 법학과 졸업 - 現) 법률사무소 P&K 리더스 공동 대표 변호사 |
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