| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
중소기업DMC타워 3층 대회의실
(서울특별시 마포구 성암로 189) |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제1기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1,800원/주 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 정관 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
2. 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제46조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이휘령 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 현) 세아제강 부회장 |
| 김석일 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 현) 세아제강 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조창진 | 1947-10 | 3 | 재선임 | 현) 세아제강 사외이사 | - |