| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 상장회사회관 B1층 대강당 (서울특별시 마포구 독막로 279) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 2,500원/주 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제46조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주성 | 1978-10 | 3 | 재선임 | 현) 세아제강 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승섭 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 현)법무법인 태평양 변호사 | 한솔홀딩스(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임태섭 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 성균관대학교 GSB 재무학 조교수 전) 한국 맥쿼리 증권 대표이사 한국 골드만삭스 자산운용 대표이사 |