| 정정일자 | 2026-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-25 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기재로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [이사선임 세부내역] 이정수 이사의 신규선임여부 |
재선임 | 신규선임 |
| - |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 681,959 | - 매출액 | 501,946 | |
| - 부채총계 | 96,488 | - 영업이익 | 178,634 | ||
| - 자본금 | 15,223 | - 당기순이익 | 148,922 | ||
| - 자본총계 | 585,471 | *주당순이익(원) | 4,901 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 681,101 | - 매출액 | 501,946 | |
| - 부채총계 | 95,411 | - 영업이익 | 179,040 | ||
| - 자본금 | 15,223 | - 당기순이익 | 149,141 | ||
| - 자본총계 | 585,690 | *주당순이익(원) | 4,908 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 37,980,558,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준임 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-18 참고서류 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제32기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 76.4 | 98.5 | 1.5 | - |
| 2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 67.8 | 87.4 | 12.6 | - |
| 3-1호 | 보통결의 | 이사 선임의 건: 사내이사 박동석 선임의 건 | 가결 | 74.5 | 96.1 | 3.9 | - |
| 3-2호 | 보통결의 | 이사 선임의 건: 사내이사 한익희 선임의 건 | 가결 | 73.9 | 95.3 | 4.7 | - |
| 3-3호 | 보통결의 | 이사 선임의 건: 사내이사 이정수 선임의 건 | 가결 | 75.9 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3-4호 | 보통결의 | 이사 선임의 건: 사외이사 김영익 선임의 건 | 가결 | 75.9 | 97.9 | 2.1 | - |
| 4호 | 보통결의 | 감사 선임의 건: 감사 남준현 선임의 건 | 가결 | 43.1 | 86.8 | 13.2 | 3%룰 적용 |
| 5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.7 | 98.3 | 1.7 | 이사 본인 지분 의결권 제외 |
| 6호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.2 | 88.0 | 12.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동석 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 현) 산일전기(주) 공동대표이사 회장 고려대학교 공과대학원 전기공학 석사 |
| 한익희 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 현) 산일전기(주) 공동대표이사 사장 전) 산일전기(주) 전기사업본부장 사장 전) 현대중공업 전기전자시스템 사업부 영업부문장 전남대학교 무역학과 학사 |
| 이정수 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 현) 산일전기(주) 제조부문장 전) HD현대일렉트릭 전력설계생산 부문장/최고안전책임자 현중기술대학(現현대중공업공과대학)졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영익 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 현) 산일전기㈜ 사외이사 현) 한양대학교 미래인재교육원 겸임교수 현) KTcs 사외이사 전) LX하우시스 사외이사 서강대학교 경제대학원 경제학 박사 |
KTcs 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남준현 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 산일전기㈜ 감사 전) 전기산업진흥회 부회장 전) 경제기획원 행정사무관 성균관대학교 경제학 학사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 가스절연개폐기 제조 및 판매업 | 가스절연개폐기 제조 및 판매업 사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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