| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 512, 삼성동빌딩 16층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안:제22기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(총6명) - 사내이사 이기형 선임의 건 - 사내이사 윤성준 선임의 건 - 기타비상무이사 남인봉 선임의 건 - 기타비상무이사 김양선 선임의 건 - 기타비상무이사 이태신 선임의 건 - 사외이사 한이봉 선임의 건 제4호 의안:감사위원 선임의 건(총1명) - 사외이사인 감사위원 한이봉 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기형 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | - 現 인터파크홀딩스 대표이사 회장 |
| 윤성준 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜인터파크홀딩스 전략기획 담당 임원 |
| 남인봉 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜아이마켓코리아 사업총괄 |
| 김양선 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 |
- 現 ㈜인터파크 대표이사
- 現 ㈜인터파크 비즈니스부문장 |
| 이태신 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜인터파크 서비스부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한이봉 | 1964-06 | 3년 | 재선임 |
- 現 법무법인 태평양 변호사
- 미국 뉴욕주 변호사 - 하버드 로스쿨 석사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한이봉 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 법무법인 태평양 변호사
- 미국 뉴욕주 변호사 - 하버드 로스쿨 석사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 의약품, 생명공학기술의 연구 및 개발업
- 의약품, 의료기기의 제조 및 유통업 - 생명공학기술 관련 용역제공 및 소재, 제품의 생산, 판매업 |
바이오융합연구소 개소에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |