| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 339,457 | - 매출액 | 12,238 | |
| - 부채총계 | 14,239 | - 영업이익 | 5,963 | ||
| - 자본금 | 30,421 | - 당기순이익 | 4,405 | ||
| - 자본총계 | 325,218 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,809,664 | - 매출액 | 3,440,906 | |
| - 부채총계 | 1,095,183 | - 영업이익 | 19,964 | ||
| - 자본금 | 30,421 | - 당기순이익 | -4,195 | ||
| - 자본총계 | 714,481 | *주당순이익(원) | -155 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,719,650,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원(사외이사인 감사위원) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 부의안건 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제2호의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건(총6명) - 제3-1호: 사내이사 이기형 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 윤성준 선임의 건 - 제3-3호: 기타비상무이사 남인봉 선임의 건 - 제3-4호: 기타비상무이사 김양선 선임의 건 - 제3-5호: 기타비상무이사 이태신 선임의 건 - 제3-6호: 사외이사 한이봉 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호의안: 감사위원 선임의 건(총1명) - 사외이사인 감사위원 선임 - 제4-1호: 감사위원 한이봉 선임의 건 ->원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 2항의 시가배당율 산정시 기준주가는 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격 입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기형 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | - 現 인터파크홀딩스 대표이사 회장 |
| 윤성준 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜인터파크홀딩스 전략기획 담당 임원 |
| 남인봉 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜아이마켓코리아 사업총괄 |
| 김양선 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 |
- 現 ㈜인터파크 대표이사
- 現 ㈜인터파크 비즈니스부문장 |
| 이태신 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜인터파크 서비스부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한이봉 | 1964-06 | 3년 | 재선임 |
- 現 법무법인 태평양 변호사
- 미국 뉴욕주 변호사 - 하버드 로스쿨 석사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한이봉 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 법무법인 태평양 변호사
- 미국 뉴욕주 변호사 - 하버드 로스쿨 석사 |
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| 사업목적 추가 |
- 의약품, 생명공학기술의 연구 및 개발업
- 의약품, 의료기기의 제조 및 유통업 - 생명공학기술 관련 용역제공 및 소재, 제품의 생산, 판매업 |
바이오융합연구소 개소에 따른 사업목적 추가 | |
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