| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 512, 삼성동빌딩 16층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안:제23기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 : 주당 70원 제2호 의안:이사 선임의 건(총2명) - 사내이사 강동화 선임의 건 - 사외이사 함준호 선임의 건 제3호 의안:감사위원 선임의 건(총1명) - 사외이사인 감사위원 함준호 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동화 | 1966-10 | 3년 | 재선임 |
- 現 ㈜인터파크홀딩스 CFO
- 現 ㈜인터파크 대표이사 - ㈜인터파크 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 함준호 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 |
- 現 연세대학교 국제학대학원 교수
- 現 한국금융학회 감사 - 한국은행 금융통화위원 - NH생명보험㈜ 사외이사 |
- 現 ㈜약업신문(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함준호 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 연세대학교 국제학대학원 교수
- 現 한국금융학회 감사 - 한국은행 금융통화위원 - NH생명보험㈜ 사외이사 |