| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 336,146 | - 매출액 | 8,720 | |
| - 부채총계 | 16,058 | - 영업이익 | 3,788 | ||
| - 자본금 | 30,421 | - 당기순이익 | 4,125 | ||
| - 자본총계 | 320,088 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,780,052 | - 매출액 | 3,412,334 | |
| - 부채총계 | 1,110,465 | - 영업이익 | 45,164 | ||
| - 자본금 | 30,421 | - 당기순이익 | 6,507 | ||
| - 자본총계 | 669,587 | *주당순이익(원) | -89 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,630,200,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원(사외이사인 감사위원) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고
2) 부의안건 제1호의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건(총2명) - 제2-1호: 사내이사 강동화 선임의 건 - 제2-2호: 사외이사 함준호 선임의 건 ->각각 원안대로 승인 제3호의안: 감사위원 선임의 건(총1명) - 사외이사인 감사위원 선임 - 제3-1호: 감사위원 함준호 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 2항의 시가배당율 산정시 기준주가는 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격 입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동화 | 1966-10 | 3년 | 재선임 |
- 現 ㈜인터파크홀딩스 CFO
- 現 ㈜인터파크 대표이사 - ㈜인터파크 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 함준호 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 |
- 現 연세대학교 국제학대학원 교수
- 現 한국금융학회 감사 - 한국은행 금융통화위원 - NH생명보험㈜ 사외이사 |
- 現 ㈜약업신문(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함준호 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 연세대학교 국제학대학원 교수
- 現 한국금융학회 감사 - 한국은행 금융통화위원 - NH생명보험㈜ 사외이사 |