| 1. 일시 | 날짜 | 2020-05-13 | |
| 시간 | 오후 1시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 512 삼성동빌딩 16층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안: 합병계약 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 등) 제3호 의안: 이사 선임의 건(총2명) - 사내이사 이태신 선임의 건 - 사내이사 김양선 선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 주주총회 승인 이후 존속법인의 상호는 주식회사 인터파크홀딩스에서 주식회사 인터파크로 변경할 예정입니다.
- 주주명부 확정 기준일 : 2020년 4월 16일 - 주주명부 폐쇄 기간 : 2020년 4월 17일 ~ 2020년 4월 23일 |
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| ※관련공시 |
2020-04-01 회사합병 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태신 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 |
- 現 (주)인터파크 서비스부문장
- SK커뮤니케이션즈 - 서울대학교 卒 |
| 김양선 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 |
- 現 (주)인터파크 대표이사
- 現 (주)인터파크 비즈니스부문장 - 서울대학교 卒 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 데이터베이스 및 온라인 정보제공업
- 인터넷을 통한 회원제 서비스업 - 전기통신 사업법에 의한 전기통신 산업중 별정통신사업 - 다음 물품의 도소매업 및 위탁, 수탁매매대리업 (문구용품, 전자학습용품, 컴퓨터류, 컴팩트디스크, 음반 및 카세트테이프류, 사무용품, 화훼, 식료품, 잡화, 기타생활용품) - 의류(섬유, 피혁), 잡화, 악세사리 제조 및 동 판매업 - 의류 도, 소매업 - 의류수입 및 동 판매업 - 패션디자인업 - 외국상사대리점 - 패션 및 패션관련 무역업 - 상품, 용역 및 서비스의 수출입업 및 수출입 대행업 - 통신판매중개업 - 무역업 - 통신기기 도매, 소매, 대리점업 - 디지털통신, 이동통신 및 유무선통신 네트워크사업 및 기타 진보된 통신서비스의 연구, 개발 및 보급 - 음식료품 제조 및 판매업 - 인터넷 컨텐츠 및 상품판매, 거래중개 - 인터넷 부가서비스 개발, 제공 - 인터넷 광고 및 기타 광고업 - 인터넷방송업 - 도서, 서적, 문구, 전자서적의 수출입업 - 도서, 서적, 문구, 전자서적, 음반, 영상물 관련 컨텐츠 서비스업 - 정기간행물 발행 및 저작권 관리업 - 오프라인 중고도서 유통업 및 도, 소매업 - 문화, 예술, 스포츠 관련 데이터베이스 개발 및 판매업 - 공연기획 및 제작업 - 공연, 영화, 전시 등의 기획 및 홍보 대행업 - 영화홍보 대행업 - 연예인매니지먼트업 - 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 - 음악저작권 관리업 - 디지털 음원 유통업 - 온라인 영화관 및 배급사업 - 유원지 및 테마파크 운영업 - 엔터테인먼트 관련 사업 - 그외 기타 오락관련 서비스업 - 모바일 컨텐츠 개발 및 공급, 유통, 중개업 - 인터넷 여행중개업 - 기타 여행지원 서비스사업 - 웨딩 컨설팅업 - 상품대금 위탁보관 및 지불대행업 - 전자화폐 개발, 활용 및 공급 - 전자금융업 - 물류컨설팅 및 물류관련서비스업 - 다수기업의 물류업무를 공동화하는 종합물류업 - 원격평생교육사업 - 독서관련 평생학습서비스업 |
피합병회사의 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |