| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 512, 삼성동빌딩 10층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안:제24기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 : 주당 20원 제2호 의안:감사위원이 되는 사외이사 전규안 선임의 건(총1명) 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전규안 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | - 現 숭실대학교 경영대학교 교수 - 국세청 국세법령해석심의위원회 위원 - 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 - 금융위원회 자체평가위원 - 금융위원회 회계제도심의위원회 휘원 - 서울지방국세청 국세심사위원 |
-(주)에이블씨엔씨 사외이사/감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전규안 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 숭실대학교 경영대학교 교수 - 국세청 국세법령해석심의위원회 위원 - 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 - 금융위원회 자체평가위원 - 금융위원회 회계제도심의위원회 휘원 - 서울지방국세청 국세심사위원 |