| 1. 일시 | 날짜 | 2022-02-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 512, 삼성동빌딩 16층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안: 분할계획 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주명부 확정 기준일은 2021년 12월 30일입니다. - 상세 내용은 2021년 12월 28일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참조하시기 바랍니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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