| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 100길 24-2 오트리스빌딩 B동 지하 1층 커뮤니티 홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당: 주당 200원 제2호 의안: 이사 선임의 건(총3명) 제2-1호: 사내이사 선임의 건: 후보자 이기형 제2-2호: 사내이사 선임의 건: 후보자 황종민 제2-3호: 사외이사 선임의 건: 후보자 이명신 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 제3-1호: 사외이사인 감사위원 선임의 건: 후보자 이명신 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기형 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜그래디언트 대표이사 |
| 황종민 | 1979-12 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜그래디언트 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명신 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | - 現 김앤장 법률사무소 변호사 - 대통령비서실 반부패비서관 - 대검 특별감찰팀장 - 서울중앙지검 부장검사 및 법무부·서울중앙지검 등 검사 - 서울지법, 서울서부지법, 대전지법 공주지원 판사 |
㈜모든아이피(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명신 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 김앤장 법률사무소 변호사 - 대통령비서실 반부패비서관 - 대검 특별감찰팀장 - 서울중앙지검 부장검사 및 법무부·서울중앙지검 등 검사 - 서울지법, 서울서부지법, 대전지법 공주지원 판사 |