| 2021년 11월 24일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(주권 관련 사채권 양수결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021-09-24
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 주권 관련 사채권 양수결정 | 매수인을 종속회사(주식회사 와이팜에스티씨)로 승계 및 거래종결일 변경하는 계약을 체결함에 따라 본 공시 철회 후 타법인주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)공시로 대체 되게 됩니다. |
주권 관련 사채권 양수 결정 |
주권 관련 사채권 양수결정 철회 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 11 월 24 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 와이팜 | |
| 대 표 이 사 : | 유 대 규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 255 9-22 705,706호 | |
| (전 화) 031-628-7811 | ||
| (홈페이지) http://www.wipam.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 김 은 종 |
| (전 화) 031-628-8505 | ||
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | ||
| 회차 | 종류 | |
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | |
| 국적 | 대표자 | |
| 자본금(원) | 회사와 관계 | |
| 발행주식&cr;총수(주) | 주요사업 | |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부 | ||
| 3. 양수내역 | 사채의&cr;권면(전자등록)총액(원) | |
| 양수금액(원)(A) | ||
| 총자산(원)(B) | ||
| 총자산대비(%)(A/B) | ||
| 자기자본(원)(C) | ||
| 자기자본대비(%)(A/C) | ||
| 4. 양수목적 | ||
| 5. 양수예정일자 | ||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | |
| 자본금(원) | ||
| 주요사업 | ||
| 본점소재지(주소) | ||
| 회사와의 관계 | ||
| 7. 거래대금지급 | ||
| 8. 외부평가에&cr; 관한 사항 | 외부평가 여부 | |
| - 근거 및 사유 | ||
| 외부평가기관의 명칭 | ||
| 외부평가 기간 | ||
| 외부평가 의견 | ||
| 9. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석(명) | |
| 불참(명) | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||
| - 계약내용 | ||
&cr;12. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
가. (주)와이팜은 2021년 9월24일 에이아이트리 유한회사와 (주)테스나의 주식 및 신주인수권부사채를 양수하는 계약을 체결하였으며 그 내역은 아래와 같습니다.&cr;
| 주권의 종류 | 수량(주) | 취득금액(원) |
|---|---|---|
| 보통주 | 2,909,292 | 155,640,512,920 |
| 전환우선주 | 2,320,672 | 124,150,680,097 |
| 신주인수권부사채&cr;(행사에 따라 발행할 주식2,246,989 주) | 2,246,989 | 120,208,806,983 |
| 합계 | 7,476,953 | 400,000,000,000 |
&cr;나. (주)와이팜은 2021년 11월24일 (주)와이팜의 종속회사(주식회사 와이팜에스티씨)로 상기 주식양수계약을 승계하는 주식매매보충계약을 체결하였으며 그로 인하여 본 공시 철회 후 타법인주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)공시로 대체 되게 됩니다.&cr;
&cr; ※ 관련공시 : 주요사항보고서(주권 관련 사채권 양수결정) 2021년 09월 24일 공시&cr; 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권양수결정) 2021년09월24일 공시&cr; 타법인주식및출자증권 취득결정(종속회사의주요경영사항)2021년 11월24일공시
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | ||||||||
| 전년도 | ||||||||
| 전전년도 |
| 【신주인수권부사채에 관한 사항】 |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | |
| 만기이자율(%) | ||
| 사채만기일 | ||
| 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율(%) | |
| 행사가액(원/주) | ||
| 행사가액 결정방법 | ||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||
| 신주대금 납입방법 | ||
| 인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 | ||
| 권리행사기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||
기타 투자판단에 참고할 사항