| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 정각 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 331 ABN타워 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1) 제1호 의안:제16기[2021.1.1 ~ 2021.12.31]재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안:사내이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 유대규 선임의 건 (재선임) 제2-2호:사내이사 민경준 선임의 건 (재선임) 3)제3호 의안:정관 일부 변경의 건 4)제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 5)제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. -코로나19사태와 관련하여 총회예정장소의 폐쇄조치 등이 일어날 수 있는 바, 주주총회 일시 및 장소 등의 변경이 있을 수 있습니다. 이 경우 전자공시시스템과 회사 홈페이지 등을 통해 변경된 일시, 장소를 지체 없이 공시하도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유대규 | 1978-10 | 3년 | 재선임 | -현 (주)와이팜 대표이사 -전 (주)텔레스퀘어 대표이사(겸직) -포항공대 전자공학과 졸업(박사) |
| 민경준 | 1977-10 | 3년 | 재선임 | -현 (주)와이팜 부사장 -포항공대 전자공학과 졸업 |