| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 331 ABN타워 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제19기(2024년 01월 01일~2024년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 유대규 선임의 건(재선임) 제2-2호: 사내이사 민경준 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 자본준비금 감소의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. - 상기 '3. 의안 주요내용'의 '나.부의안건 제3호 의안'은 사명변경 등에 따른 정관 일부 변경의 건으로 해당 안건이 승인될 경우 상호(주식회사 피에스일렉트로닉스) 변경 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유대규 | 1978-10 | 3년 | 재선임 | 2008.02 포항공대 전자공학과 졸업(박사) 2007 11~ 현 (주)와이팜 대표이사 2012.10~2017.12 전 (주)텔레스퀘어 대표이사 2023.04~ 현 (주)텔레스퀘어 대표이사 2024.07~ 현 (주)싸니코전자 공동 대표이사 2025.01~ 현 (주)영진하이텍 대표이사 |
| 민경준 | 1977-10 | 3년 | 재선임 | 2005.08 포항공대 전자공학과 졸업(학사) 2007.11~ 현 (주)와이팜 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 공장 자동화장비 생산판매업 1. 기계설치 설치판매업 1. 철근 결속기 생산판매업 1. 포장 자동화기계 제조판매업 1. 금속 및 비철금속 가공업 1. 소프트웨어제품 개발,판매 및 공급업 1. 서버 및 네트워크 구축 및 관리업 1. 정보통신공사업 |
사업다각화를 통한 신성장동력확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |