| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로128길 5, 장뻘빌딩 6층 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 컴퓨터, 의료용품, 의료기기 및 그와 관련된 제품의 수출입업 8. 의약품, 의약부외품, 건강보조식품, 의료용구, 위생용품, 건강용품 도소매업 9. 원격의료사업 10. 웹(Web) 기반 검체검사 포탈(Portal) 서비스업 11. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 12. 의료정보서비스 관련 연구개발사업 13. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 14. 부동산 임대업 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
원격진료 등 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |