| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 율암로 140-9 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 - 제2-1호 사외이사 정재우 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재우 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 산업공학 학사 (美)위스콘신대학교 산업공학 석사 (美)퍼듀대학교 산업공학 박사 삼성전자 책임 경북대학교 경영학부 BK21 교육연구단 단장 경북대학교 경제연구소 소장 경북대학교 경영대학원 부원장 경북대학교 경영학부 교수(현) 경북지방노동위원회 심판담당 공익위원(현) 한국로봇산업진흥원 컨설팅위원(현) |
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