| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,967 | - 매출액 | 9,960 | |
| - 부채총계 | 5,876 | - 영업이익 | 319 | ||
| - 자본금 | 563 | - 당기순이익 | 487 | ||
| - 자본총계 | 22,091 | *주당순이익(원) | 107 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 26,898 | - 매출액 | 9,960 | |
| - 부채총계 | 6,114 | - 영업이익 | -29 | ||
| - 자본금 | 563 | - 당기순이익 | -24 | ||
| - 자본총계 | 20,784 | *주당순이익(원) | -5 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 16기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 사외이사 정재우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재우 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 산업공학 학사 (美)위스콘신대학교 산업공학 석사 (美)퍼듀대학교 산업공학 박사 삼성전자 책임 경북대학교 경영학부 BK21 교육연구단 단장 경북대학교 경제연구소 소장 경북대학교 경영대학원 부원장 경북대학교 경영학부 교수(현) 경북지방노동위원회 심판담당 공익위원(현) 한국로봇산업진흥원 컨설팅위원(현) |
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