| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 영신로 200 하이서울유스호스텔 중회의실(하프문) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 5기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고 사항: 영업보고 및 감사 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제5기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 재무제표(결손금처리계산서 포함 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -상호 변경 -사업목적 변경 -공고방법 변경 -주식매수선택권 행사가액 규정 신설 -분기배당 규정 변경 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 30. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제춤, 서비스 개발 및 공급 | 30. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급 | 단순 오자 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |