의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 한켐 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 17일
권 유 자:	성 명: 주식회사 한켐주 소: 대전광역시 유성구 테크노 11로 55-11(탑립동)전화번호: 042-931-2640
작 성 자:	성 명: 정기호부서 및 직위: 관리부 부장전화번호: 042-931-2640

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 한켐본인2025년 03월 13일2025년 03월 28일2025년 03월 20일미위탁주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 한켐보통주50.00본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이상조최대주주보통주1,530,16719.06최대주주대표이사서명준임원보통주1,019,12512.70등기임원-최미리특수관계인보통주426,7255.32특수관계인-김건철임원보통주116,2501.45미등기임원-이상윤특수관계인보통주94,2551.17특수관계인-박명순임원보통주62,1250.77미등기임원-박남덕임원보통주31,3570.39미등기임원-이경목임원보통주11,6250.14등기임원-이진희특수관계인보통주12,0000.15특수관계인-3,303,62941.16-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

송민정보통주1,000직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 13일2025년 03월 20일2025년 03월 28일2025년 03월 28일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2024년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 결의에 필요한 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 운영

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 한켐https://www.hanchem.net-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 - 주소 : 대전광역시 유성구 테크노 11로 55-11(탑립동)- 전화 : 042-931-2640 - 팩스 : 042-931-2643 - 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능 - 접수기간 : 2025년 03월 28일 정기주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 03월 28일 오전 9시 30분대전광역시 유성구 테크노9로 35 대전테크노파크 어울림플라자 1층 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다. - 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사 26기 주주총회소집공고_ Ⅲ 경영참고사항_1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 확정된 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주 전까지 공시예정인 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.hanchem.net)를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2024. 12. 31 현재

제 25 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 26(당)기말	제 25(전)기말
자 산
I. 유동자산
현금및현금성자산	12,834,616,337	1,871,298,376
단기금융상품	23,820,000,000	3,560,000,000
매출채권	3,251,098,750	3,649,001,299
기타수취채권(유동)	796,018,811	23,052,903
기타자산	211,528,840	92,092,641
재고자산	9,795,194,573	10,785,524,220
유동자산 계	50,708,457,311	19,980,969,439
II. 비유동자산
장기금융상품	19,078,418	8,556,214
유형자산	12,210,218,097	10,853,638,848
무형자산	5,683,334	64,323,334
기타수취채권(비유동)	14,000,000	9,000,000
이연법인세자산(비유동)	32,557,930	-
비유동자산 계	12,281,537,779	10,935,518,396
자 산 총 계	62,989,995,090	30,916,487,835
부 채
I. 유동부채
매입채무	902,121,750	1,671,964,911
기타금융부채(유동)	823,232,816	798,363,919
단기차입금	3,000,000,000	2,300,000,000
유동성장기부채	-	700,000,000
기타부채	318,714,414	82,389,268
충당부채	13,627,199	13,627,199
당기법인세부채	856,129,925	614,769,655
유동부채 계	5,913,826,104	6,181,114,952
II. 비유동부채
장기차입금	2,000,000,000	4,000,000,000
이연법인세부채(비유동)	-	30,914,678
비유동부채 계	2,000,000,000	4,030,914,678
부 채 총 계	7,913,826,104	10,212,029,630
자 본
I. 자본금	4,013,567,000	3,189,567,000
II. 자본잉여금	27,408,595,018	56,884,218
III. 자본조정	478,955,489	(75,196)
IV. 이익잉여금	23,175,051,479	17,458,082,183
자 본 총 계	55,076,168,986	20,704,458,205
부 채 와 자 본 총 계	62,989,995,090	30,916,487,835

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목	제 26(당)기	제 25(전)기
I.매출액	36,697,456,129	26,940,818,816
II.매출원가	27,842,998,191	20,210,906,837
III.매출총이익	8,854,457,938	6,729,911,979
판매비와관리비	2,285,962,833	1,709,478,540
대손상각비	31,438,718	(650,265)
IV.영업이익	6,537,056,387	5,021,083,704
금융수익	729,664,180	155,308,328
금융비용	403,743,817	371,019,646
기타수익	28,388,267	23,009,216
기타비용	2,096	341,967
V.법인세비용차감전순이익	6,891,362,921	4,828,039,635
법인세비용	1,174,393,625	667,066,735
VI.당기순이익	5,716,969,296	4,160,972,900
VII.기타포괄손익	-	-
VIII.총포괄이익	5,716,969,296	4,160,972,900
IX. 주당이익	-	-
기본주당이익	848	674

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목	제 26 기	제 25 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	23,175,051,479	17,458,082,183
1. 전기이월미처분이익잉여금	17,458,082,183	13,297,109,283
2. 당기순이익	5,716,969,296	4,160,972,900
Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금	23,175,051,479	17,458,082,183

- 자본변동표

<자본변동표>

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본총계
2023.01.01(전기초)	790,190,000	470,420,848	-	13,297,109,283	14,557,720,131
총포괄이익(손실)
당기순이익(손실)	-	-		4,160,972,900	4,160,972,900
기타포괄손익			-	-	-
- 확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-
기타포괄손익 계	-	-	-	-	-
총포괄이익(손실) 계	-	-	-	4,160,972,900	4,160,972,900
유상증자	51,033,000	1,948,201,320	-	-	1,999,234,320
무상증자	2,348,344,000	(2,361,737,950)	-	-	(13,393,950)
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(75,196)	-	(75,196)
2023.12.31(전기말)	3,189,567,000	56,884,218	(75,196)	17,458,082,183	20,704,458,205
2024.01.01(당기초)	3,189,567,000	56,884,218	(75,196)	17,458,082,183	20,704,458,205
총포괄이익(손실)
당기순이익(손실)	-	-		5,716,969,296	5,716,969,296
기타포괄손익
- 확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-
기타포괄손익 계	-	-	-	-	-
총포괄이익(손실) 계	-	-	-	5,716,969,296	26,421,427,501
유상증자	824,000,000	27,351,710,800	-	-	28,175,710,800
주식매수선택권	-	-	479,030,685	-	479,030,685
2024.12.31(당기말)	4,013,567,000	27,408,595,018	478,955,489	23,175,051,479	55,076,168,986

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

과 목	제 26(당) 기	제 25(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,110,252,848	865,318,220
영업에서 창출된 현금	9,179,528,826	1,554,961,659
당기순이익	5,716,969,296	4,160,972,900
당기순이익에 대한 조정	2,784,274,820	2,394,059,475
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	678,284,710	(5,000,070,716)
이자의 수취	249,759,509	95,529,070
법인세의 환급(납부)	(996,505,963)	(481,525,098)
이자의 지급	(322,529,524)	(303,647,411)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(23,544,729,284)	(1,268,045,509)
투자활동으로 인한 현금유입액	45,807,402,075	3,848,872,818
단기금융상품의 감소	45,735,674,803	3,840,000,000
유형자산의 처분	14,727,272	8,872,818
무형자산의 처분	55,000,000	-
주임종단기채권의 감소	2,000,000	-
투자활동으로 인한 현금유출액	(69,352,131,359)	(5,116,918,327)
단기금융상품의 증가	65,995,674,803	4,450,000,000
장기금융상품의 증가	10,522,204	5,060,673
유형자산의 취득	2,711,334,352	656,857,654
임차보증금의 증가	5,000,000	5,000,000
주임종단기채권의 증가	629,600,000	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	26,205,710,800	2,014,265,174
재무활동으로 인한 현금유입액	29,905,710,800	2,027,734,320
국고보조금의 수령	30,000,000	28,500,000
단기차입금의 증가	700,000,000	-
장기차입금의 증가	1,000,000,000	-
유상증자	28,175,710,800	1,999,234,320
재무활동으로 인한 현금유출액	(3,700,000,000)	(13,469,146)
유동성장기부채의 상환	1,300,000,000	-
장기차입금의 상환	2,400,000,000	-
무상증자	-	13,393,950
자기주식의 취득	-	75,196
IV. 외화환산으로 인한 차이	192,083,597	(12,918,078)
V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	10,963,317,961	1,598,619,807
VI. 기초 현금및현금성자산	1,871,298,376	272,678,569
VII. 기말 현금및현금성자산	12,834,616,337	1,871,298,376

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명)
보수총액 또는 최고한도액	12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명)
실제 지급된 보수총액	601백만원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	3백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항