| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김정민 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 황선줄 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 조성형 재선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 황선줄 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
|
※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
※ 긴급사항 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반 사항들의 변경이 필요할 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임합니다. |
|||
| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정민 | 1963-03 | 선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지 | 재선임 |
1995년 씨케이코퍼레이션즈㈜ 대표이사 (현)
2008년 ㈜제로투세븐 대표이사 (현) |
| 조성형 | 1963-08 | 선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지 | 재선임 |
2014년 매일유업㈜ 부사장
2019년 매일유업㈜ COO (현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황선줄 | 1973-03 | 선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 2003년 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황선줄 | 1973-03 | 선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2003년 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업 | 디자인 R&D 영역 사업 분야 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |