| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,637 | - 매출액 | 215,101 | |
| - 부채총계 | 53,146 | - 영업이익 | 12,713 | ||
| - 자본금 | 10,016 | - 당기순이익 | 10,859 | ||
| - 자본총계 | 71,491 | *주당순이익(원) | 551 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 127,738 | - 매출액 | 213,550 | |
| - 부채총계 | 54,919 | - 영업이익 | 11,242 | ||
| - 자본금 | 10,016 | - 당기순이익 | 9,326 | ||
| - 자본총계 | 72,818 | *주당순이익(원) | 473 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명
사외이사 1명 기타비상무이사 1명 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 의안: 사내이사 김정민 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사외이사 황선줄 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 조성형 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원 황선줄 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 참고서류 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정민 | 1962-03 | 선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지 | 재선임 |
1995년 씨케이코퍼레이션즈㈜ 대표이사 (현)
2008년 ㈜제로투세븐 대표이사 (현) |
| 조성형 | 1963-08 | 선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지 | 재선임 |
2014년 매일유업㈜ 부사장
2019년 매일유업㈜ COO (현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황선줄 | 1973-03 | 선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 2003년 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황선줄 | 1973-03 | 선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2003년 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업 | 디자인 R&D 영역 사업 분야 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |