| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이충하 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 류인천 신규 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임동준 신규 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 류인천 신규 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 상법 제449조의2 및 정관 제50조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있기에 2021년 3월 11일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 정기주주총회 시 보고할 예정입니다. ※ 긴급사항 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반 사항들의 변경이 필요할 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-10 감사보고서 제출 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충하 | 1963-01 | 선임일로부터 2024년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1994 씨케이코퍼레이션즈㈜ 포장사업본부장 2017 씨케이코퍼레이션즈㈜ 등기이사(현) 2018 ㈜제로투세븐 대표이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류인천 | 1969-06 | 선임일로부터 2024년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 2012 두산중공업 재무관리부문 상무 2019 법무법인 율촌 2020 패스트파이브㈜ 사외이사, 감사위원장(현) 2020 인덕회계법인 회계사(현) |
패스트파이브㈜ 사외이사, 감사위원장 |
| 임동준 | 1977-10 | 선임일로부터 2024년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 2007 한영회계법인 Senior Manager 2013 한국공인회계사회 책임연구원 2015 현대회계법인 등기이사, 품질관리실장(현) |
현대회계법인 등기이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류인천 | 1969-06 | 선임일로부터 2024년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012 두산중공업 재무관리부문 상무 2019 법무법인 율촌 2020 패스트파이브㈜ 사외이사, 감사위원장(현) 2020 인덕회계법인 회계사(현) |
| 임동준 | 1977-10 | 선임일로부터 2024년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007 한영회계법인 Senior Manager 2013 한국공인회계사회 책임연구원 2015 현대회계법인 등기이사, 품질관리실장(현) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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