| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,697 | - 매출액 | 139,580 | |
| - 부채총계 | 37,724 | - 영업이익 | 1,062 | ||
| - 자본금 | 10,016 | - 당기순이익 | -544 | ||
| - 자본총계 | 70,973 | *주당순이익(원) | -28 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 111,072 | - 매출액 | 141,001 | |
| - 부채총계 | 38,816 | - 영업이익 | 569 | ||
| - 자본금 | 10,016 | - 당기순이익 | -614 | ||
| - 자본총계 | 72,256 | *주당순이익(원) | -31 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 감사위원회 위원이되는 사외이사 1명 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 제21기 재무제표보고 [부의안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안: 사내이사 이충하 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사외이사 류인천 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임동준 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 류인천 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 상법 제449조의2 및 정관 제50조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있기에 2021년 3월 11일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 제21기 정기주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-18 사업보고서(일반법인) 2021-03-11 참고서류 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-10 감사보고서 제출 2021-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충하 | 1963-01 | 선임일로부터 2024년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1994 씨케이코퍼레이션즈㈜ 포장사업본부장 2017 씨케이코퍼레이션즈㈜ 등기이사(현) 2018 ㈜제로투세븐 대표이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류인천 | 1969-06 | 선임일로부터 2024년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 2012 두산중공업 재무관리부문 상무 2019 법무법인 율촌 2020 패스트파이브㈜ 사외이사, 감사위원장(현) 2020 인덕회계법인 회계사(현) |
패스트파이브㈜ 사외이사, 감사위원장 |
| 임동준 | 1977-10 | 선임일로부터 2024년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 2007 한영회계법인 Senior Manager 2013 한국공인회계사회 책임연구원 2015 현대회계법인 등기이사, 품질관리실장(현) |
현대회계법인 등기이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류인천 | 1969-06 | 선임일로부터 2024년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012 두산중공업 재무관리부문 상무 2019 법무법인 율촌 2020 패스트파이브㈜ 사외이사, 감사위원장(현) 2020 인덕회계법인 회계사(현) |
| 임동준 | 1977-10 | 선임일로부터 2024년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007 한영회계법인 Senior Manager 2013 한국공인회계사회 책임연구원 2015 현대회계법인 등기이사, 품질관리실장(현) |