| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 634 주식회사 잇츠한불 지하교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] -제1호의안: 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 이사 선임의 건(사외이사2명, 사내이사3명) 제2-1호: 사외이사 김경원 선임의 건 제2-2호: 사외이사 이성규 선임의 건 제2-3호: 사내이사 임병철 선임의 건 제2-4호: 사내이사 임진성 선임의 건 제2-5호: 사내이사 김양수 선임의 건 -제3호의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) 제3-1호: 감사위원 김경원 선임의 건 제3-2호: 감사위원 이성규 선임의 건 -제4호의안: 감사위원이 되는 사외이사 김덕균 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) -제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제15기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시, 일시,장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 발생한 경우 지체없이 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병철 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 前 ㈜잇츠스킨 대표이사 前 ㈜잇츠스킨 회장 現 ㈜잇츠한불 회장 |
| 임진성 | 1986-01 | 3 | 재선임 | 前 한불화장품㈜ 부장 前 한불화장품㈜ 전략기획실장 現 ㈜잇츠한불 이사 |
| 김양수 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 前 CJ오쇼핑 前 네오팜 영업본부장 現 ㈜네오팜 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경원 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 前 CJ 전략총괄 부사장 前 대성합동지주 사장 現 세종대학교 교수 |
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| 이성규 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 前 서울동부지검 부장검사 前 부산고등검찰청 검사 現 김앤장법률사무소 변호사 |
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| 김덕균 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 前 서울지방국세청 조사팀장 前 동대문세무서 법인세과장 現 세명세무법인 대표세무사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경원 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 CJ 전략총괄 부사장 前 대성합동지주 사장 現 세종대학교 교수 |
| 이성규 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 서울동부지검 부장검사 前 부산고등검찰청 검사 現 김앤장법률사무소 변호사 |
| 김덕균 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 서울지방국세청 조사팀장 前 동대문세무서 법인세과장 現 세명세무법인 대표세무사 |