| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 508,119 | - 매출액 | 146,378 | |
| - 부채총계 | 39,818 | - 영업이익 | 3,755 | ||
| - 자본금 | 10,965 | - 당기순이익 | -3,502 | ||
| - 자본총계 | 468,301 | *주당순이익(원) | -807 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 429,331 | - 매출액 | 56,565 | |
| - 부채총계 | 13,123 | - 영업이익 | -19,930 | ||
| - 자본금 | 10,965 | - 당기순이익 | -14,958 | ||
| - 자본총계 | 416,208 | *주당순이익(원) | -849 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,761,659,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 사내이사 3명 감사위원 3명 (감사위원이 되는 사외이사 1명 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 -제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 김경원 선임 제2-2호 : 사외이사 이성규 선임 제2-3호 : 사내이사 임병철 선임 제2-4호 : 사내이사 임진성 선임 제2-5호 : 사내이사 김양수 선임 ☞ 원안대로 가결 -제3호의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 김경원 선임 제3-2호 : 감사위원 이성규 선임 ☞ 원안대로 가결 -제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김덕균 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 -제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병철 | 1959-02 | 3 | 재선임 | '06~'15년 (주)잇츠스킨 대표이사 '15~'17년 (주)잇츠스킨 회장 '17~ 현재 (주)잇츠한불 회장 |
| 임진성 | 1986-01 | 3 | 재선임 | '12~'17년 한불화장품(주) 부장 '17~'18년 한불화장품(주) 전략기획실장 '18~'20년 (주)잇츠한불 전략기획실장 '20~ 현재 (주)잇츠한불 전무 |
| 김양수 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | '08~'12년 CJ오쇼핑 '12~'20년 (주)네오팜 영업본부장 '20~ 현재 (주)네오팜 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경원 | 1959-03 | 3 | 재선임 | '09~'11년 CJ(주) 전략총괄 부사장 '12~'15년 대성그룹 디큐브시티 대표 '15~'16년 대성합동지주 사장 '16~ 현재 세종대학교 교수 |
없음 |
| 이성규 | 1959-02 | 3 | 재선임 | '03~'04년 서울동부지검 부장검사 '04~'05년 부산고등검찰청 검사 '05~ 현재 김앤장법률사무소 변호사 |
없음 |
| 김덕균 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | '09~'11년 서울지방국세청 조사팀장 '11~'14년 동대문세무서 법인세과장 '14~ 현재 세명세무법인 대표세무사 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경원 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '09~'11년 CJ(주) 전략총괄 부사장 '12~'15년 대성그룹 디큐브시티 대표 '15~'16년 대성합동지주 사장 '16~ 현재 세종대학교 교수 |
| 이성규 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '03~'04년 서울동부지검 부장검사 '04~'05년 부산고등검찰청 검사 '05~ 현재 김앤장법률사무소 변호사 |
| 김덕균 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '09~'11년 서울지방국세청 조사팀장 '11~'14년 동대문세무서 법인세과장 '14~ 현재 세명세무법인 대표세무사 |