| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 대성로547번길 62 잇츠한불 융합연구소 2층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제20기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 주식매수선택권 및 사채발행 관련 조문 정비의 건 제2-2호 의안 : 주주총회 관련 조문 정비의 건 제2-3호 의안 : 이사회 및 감사위원회의구성관련 조문 정비의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이성훈 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성훈 | 1958-08 | 1 | 재선임 | 前 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무 現 이성훈세무회계사무소 대표세무사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성훈 | 1958-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무 現 이성훈세무회계사무소 대표세무사 |