| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 535,717 | - 매출액 | 153,387 | |
| - 부채총계 | 29,424 | - 영업이익 | 19,215 | ||
| - 자본금 | 10,965 | - 당기순이익 | 32,603 | ||
| - 자본총계 | 506,293 | *주당순이익(원) | 949 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 418,088 | - 매출액 | 23,827 | |
| - 부채총계 | 5,845 | - 영업이익 | -8,146 | ||
| - 자본금 | 10,965 | - 당기순이익 | 17,222 | ||
| - 자본총계 | 412,243 | *주당순이익(원) | 978 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 275 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,844,588,375 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.41 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 76.7 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2-1호 의안 : 주식매수선택권 및 사채발행 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 76.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호 의안 : 주주총회 관련 조문 정비의 건 | 가결 | 76.7 | 100 | 0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제2-3호 의안 : 이사회 및 감사위원회의 구성 관련 조문 정비의 건 | 가결 | 76.7 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이성훈 선임의 건 | 가결 | 35.7 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 임원 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 58.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성훈 | 1958-08 | 1 | 재선임 | 1981~2004 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무 2005~현재 세무회계사무소 대표세무사 |
없음. |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성훈 | 1958-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1981~2004 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무 2005~현재 세무회계사무소 대표세무사 |