| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,205,244 | - 매출액 | 3,889,400 | |
| - 부채총계 | 825,321 | - 영업이익 | 58,277 | ||
| - 자본금 | 206,334 | - 당기순이익 | -16,661 | ||
| - 자본총계 | 379,923 | *주당순이익(원) | -207 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 889,870 | - 매출액 | 3,306,497 | |
| - 부채총계 | 544,371 | - 영업이익 | 45,275 | ||
| - 자본금 | 206,334 | - 당기순이익 | -26,385 | ||
| - 자본총계 | 345,499 | *주당순이익(원) | -320 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
기타비상무이사 1명: 김석환
사외이사겸 감사위원회 위원 2명: 강동환, 박상용 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 제69기 재무제표
(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) ㆍ제2-1호 기타비상무이사 김석환 →원안대로 승인 ㆍ제2-2호 사외이사 강동환 →원안대로 승인 ㆍ제2-3호 사외이사 박상용 →원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) ㆍ제3-1호 감사위원회 위원 강동환 →원안대로 승인 ㆍ제3-2호 감사위원회 위원 박상용 →원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-04 주주총회소집공고
2020-03-03 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석환 | 1962-12 | 3 | 신규선임 |
-2009년 ㈜ GS글로벌 CFO
-2016년 ㈜ GS E&R 경영지원본부장 부사장 -現 ㈜GS CFO 및 경영지원팀장 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강동환 | 1954-03 | 3 | 신규선임 |
-2001년 ㈜LG상사 무역부문장 부사장
-2006년 캐논코리아컨슈머이미징 대표이사 -現 캐논코리아컨슈머이미징 고문 |
- |
| 박상용 | 1967-12 | 3 | 재선임 |
-2007년 골드만삭스서울지점 증권부문 대표
-2014년 맥쿼리증권㈜ 대표이사 -現 맥쿼리증권 주식자본시장부 회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동환 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-2001년 ㈜LG상사 무역부문장 부사장
-2006년 캐논코리아컨슈머이미징 대표이사 -現 캐논코리아컨슈머이미징 고문 |
| 박상용 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-2007년 골드만삭스서울지점 증권부문 대표
-2014년 맥쿼리증권㈜ 대표이사 -現 맥쿼리증권 주식자본시장부 회장 |