| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로508(역삼동) GS타워 25층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제70기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제 2-1호: 사내이사 김성욱 - 제 2-2호: 기타비상무이사 김형국 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서진욱 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성욱 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 현)㈜GS글로벌 재무관리실 실장, 상무 전)㈜GS글로벌 경영전략 실장, 상무 전)GS엔텍 재경 및 영업담당 부장 |
| 김형국 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 현)GS칼텍스(주) Chemical 사업본부장, MFC프로젝트 추진단장 사장 전)GS칼텍스(주) 생산본부장, MFC프로젝트추진단장 사장 전)GS칼텍스(주) 석유사업총괄, 생산본부장 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서진욱 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 현)김앤장 법률사무소 고문 전)이정 회계법인 고문 전)부산지방국세청장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진욱 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)김앤장 법률사무소 고문 전)이정 회계법인 고문 전)부산지방국세청장 |