| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 956,822 | - 매출액 | 2,815,021 | |
| - 부채총계 | 657,806 | - 영업이익 | 32,300 | ||
| - 자본금 | 206,334 | - 당기순이익 | -82,139 | ||
| - 자본총계 | 299,016 | *주당순이익(원) | -974 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 668,712 | - 매출액 | 2,323,734 | |
| - 부채총계 | 393,127 | - 영업이익 | 43,717 | ||
| - 자본금 | 206,334 | - 당기순이익 | -64,728 | ||
| - 자본총계 | 275,585 | *주당순이익(원) | -785 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명: 김성욱 기타비상무이사 1명: 김형국 감사위원회위원이 되는 사외이사 1명: 서진욱 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제70기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) ㆍ제2-1호 사내이사 김성욱 →원안대로 승인 ㆍ제2-2호 기타비상무이사 김형국 →원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 서진욱 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집공고 2021-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성욱 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 현)㈜GS글로벌 재무관리실 실장, 상무 전)㈜GS글로벌 경영전략 실장, 상무 전)GS엔텍 재경 및 영업담당 부장 |
| 김형국 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 현)GS칼텍스(주) Chemical 사업본부장, MFC프로젝트 추진단장 사장 전)GS칼텍스(주) 생산본부장, MFC프로젝트추진단장 사장 전)GS칼텍스(주) 석유사업총괄, 생산본부장 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서진욱 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 현)김앤장 법률사무소 고문 전)이정 회계법인 고문 전)부산지방국세청장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진욱 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)김앤장 법률사무소 고문 전)이정 회계법인 고문 전)부산지방국세청장 |