| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로508(역삼동) GS타워 25층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제71기 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제 3-1호: 사내이사 이영환 - 제 3-2호: 기타비상무이사 이태형 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영환 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 2011. GS칼텍스㈜ 싱가포르 법인장, 전무 2016. GS칼텍스㈜ Supply & Trading 본부장, 부사장 現 ㈜GS글로벌 CEO |
| 이태형 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 2016.GS파워㈜ 지역난방사업 부문장, 상무 2017.인천종합에너지㈜ 대표이사 2020.GS에너지㈜ 경영기획 부문장, 전무 現 ㈜GS CFO / PM팀장, 전무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 통신판매업 - 의료기기 판매, 수출입업 등 |
신규사업 추진에 따른 사업 목적 사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 수출입업 및 동 대행업 (중략) 44. 인터넷 사업 ① 인터넷 쇼핑몰 사업 ② 인터넷 정보제공사업 ③ 포털사이트 운영사업 ④기타 인터넷 관련 사업 (중략) 46. 의료용구 판매업 (중략) |
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 수출입업 및 동 대행업 (중략) 44. 인터넷 사업 및 통신판매업 ① 인터넷 쇼핑몰 사업 ② 인터넷 정보제공사업 ③ 포털사이트 운영사업 ④기타 인터넷 관련 사업 (중략) 46. 의료기기 판매, 수출입, 임대, 서비스업 (중략) |
신규사업 추진에 따른 사업 목적 사항 추가 | |