| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,442,682 | - 매출액 | 3,849,041 | |
| - 부채총계 | 1,100,168 | - 영업이익 | 38,847 | ||
| - 자본금 | 206,334 | - 당기순이익 | 22,028 | ||
| - 자본총계 | 342,514 | *주당순이익(원) | 283 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,058,807 | - 매출액 | 3,458,027 | |
| - 부채총계 | 779,209 | - 영업이익 | 46,702 | ||
| - 자본금 | 206,334 | - 당기순이익 | -4,388 | ||
| - 자본총계 | 279,598 | *주당순이익(원) | -53 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제71기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 정관변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제 3-1호: 사내이사 이영환 →원안대로 승인 - 제 3-2호: 기타비상무이사 이태형 →원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-25 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영환 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 2011. GS칼텍스㈜ 싱가포르 법인장, 전무 2016. GS칼텍스㈜ Supply & Trading 본부장, 부사장 현) ㈜GS글로벌 CEO |
| 이태형 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 2016.GS파워㈜ 지역난방사업 부문장, 상무 2017.인천종합에너지㈜ 대표이사 2020.GS에너지㈜ 경영기획 부문장, 전무 현) ㈜GS CFO / PM팀장, 전무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 통신판매업 - 의료기기 판매, 수출입업 등 |
신규사업 추진에 따른 사업 목적 사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 수출입업 및 동 대행업 (중략) 44. 인터넷 사업 ① 인터넷 쇼핑몰 사업 ② 인터넷 정보제공사업 ③ 포털사이트 운영사업 ④기타 인터넷 관련 사업 (중략) 46. 의료용구 판매업 (중략) |
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 수출입업 및 동 대행업 (중략) 44. 인터넷 사업 및 통신판매업 ① 인터넷 쇼핑몰 사업 ② 인터넷 정보제공사업 ③ 포털사이트 운영사업 ④기타 인터넷 관련 사업 (중략) 46. 의료기기 판매, 수출입, 임대, 서비스업 (중략) |
신규사업 추진에 따른 사업 목적 사항 추가 | |