| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로508(역삼동) GS타워 25층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제74기 재무제표 (이익잉여분 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제 2 -1 호 : 사내이사 이영환 - 제 2 -2 호 : 기타비상무이사 이태형 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영환 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 2011년 GS칼텍스㈜ 싱가포르 법인장, 전무 2016년 GS칼텍스㈜ Supply & Trading 본부장, 부사장 2022년~ 現 ㈜GS글로벌 CEO |
| 이태형 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 2016년 GS파워㈜ 지역난방사업 부문장, 상무 2017년 인천종합에너지㈜ 대표이사 2020년 GS에너지㈜ 경영기획 부문장, 전무 2022년 ㈜GS CFO / PM팀장, 전무 2023년~ 現 ㈜GS CFO / PM팀장, 부사장 |