| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 04기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,351 | - 매출액 | 20,784 | |
| - 부채총계 | 11,248 | - 영업이익 | 831 | ||
| - 자본금 | 1,815 | - 당기순이익 | -1,555 | ||
| - 자본총계 | 19,103 | *주당순이익(원) | -91 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 2018년 내부회계관리제도 운영실태보 고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제4기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 고창성 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정귀일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 이사보수 한도의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 6호 의안 : 감사보수 한도의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집결의
2019-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고창성 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 |
- 2008.06~2012.02 한화 구매팀 부장
- 2012.03~2015.05 한화 기획실 실장(상무보) - 2015.06~2016.12 한화 경영지원실 실장(상무보) - 2016.01~2018.12 한화 해외사업부 부장(상무) |
- |
| 정귀일 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 |
- 2009.05~현재 두레콤 대표이사
- 1997.02~2009.04 ㈜위지트 사업본부장 전무 - 1989.11~1997.01 금호전기㈜ 영업팀 과장 |
두레콤 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 이하 추가 목적사항
-. 전기자동차 개발 및 제조업 -. 전기자동차 수출입업 -. 전기자동차 판매업 -. 자동차관련 부품 수출입업 -. 자동차 관련 부품개발 및 제조업 -. 전기자동차 충전기 개발 및 제조업 -. 전기자동차 충전기 판매업 -. 전기자동차 충전기 관련 수출입업 -. 자동차 충전기 관련 부품개발 및 제조업 -. 기타 위에 부대되는 사업 |
전지자동차 및 전기충전기 사업관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |