| 1. 결의사항 |
제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제 1-1호 의안 : 사내이사 곽동훈 선임의 건 ☞원안대로 승인 가결 제 1-2호 의안 : 사내이사 김성화 선임의 건 ☞원안대로 승인 가결 제 1-3호 의안 : 사내이사 김성훈 선임의 건 ☞원안대로 승인 가결 제 1-4호 의안 : 사내이사 김용상 선임의 건 ☞원안대로 승인 가결 제 1-5호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건 ☞원안대로 승인 가결 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사외이사 박상철 선임의 건 ☞원안대로 승인 가결 제 2-2호 의안 : 사외이사 최병로 선임의 건 ☞원안대로 승인 가결 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-06-11 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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- 제3호의안 정관 일부 변경의 건에는 상호변경(안)이 포함되어 있습니다.
☞ 변경전 : (주)한컴유니맥스, 변경후 : (주)리퓨어유니맥스 |
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| ※관련공시 |
2019-05-27 주주총회소집공고
2019-05-21 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽동훈 | 1976-03 | 3 | 신규선임 |
-. 2019.04~현재 리퓨어생명과학 연구소장
-. 2017.04~2019.03 아리바이오 부설연구소 연구소장 -. 2014.01~2016.12 원광대 당과학연구소 전임연구교수 -. 2011.08~2013.12 한국한의학연구원 선임연구원 -. 2010.11~2011.07 원광대학교생명공학연구소 연구원 |
| 김성화 | 1965-10 | 3 | 신규선임 |
-. 1993.03 한국투자신탁 주식운용부 펀드매니저
-. 2002.04 한국투자신탁 고유자산운용부 근무 -. 2015.10~2017.11 UBS워버그증권 주식운용부 동아시아담당 수석매니저 |
| 김성훈 | 1968-11 | 3 | 신규선임 |
-. 2019.02~현재 리퓨어생명과학 전무이사
-. 2010.01~2018.01 큐레이션 대표이사 -. 2006.01~2009.12 SIMPAC 그룹 심팩홀딩스 총괄임원상무 -. 2002.06~2003.12 미시간벤처캐피탈 총괄상무이사 |
| 김용상 | 1976-03 | 3 | 신규선임 |
-. 2018.05~현재 리퓨어생명과학 대표이사
-. 2016.05~2017.03 하임바이오 부사장 -. 2016.04~ 플래티넘월 대표이사 -. 2014.10~2015.04 소프트뱅크 이사대우 |
| 이승철 | 1966-12 | 3 | 신규선임 |
-. ~2017.09 더제이스 부사장
-. ~2015.05 아치바코리아 부사장 -. ~2012.07 주식회사 대국 사장 -. ~2010.01 주식회사 제강홀딩스 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상철 | 1949-03 | 3 | 신규선임 |
-. 現 전남대학교 석좌교수,국제백신연구소 한국후원회 회장
-. (전)한국노화학회 회장 -. 서울대학교 의과대학 교수 -. 보건복지부 보건의료기술연구기획평가단 부단장 |
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| 최병로 | 1960-03 | 3 | 신규선임 |
-. 現 고려사이버대 국방융합기술학과 석좌교수
-. 2015.10~2017.09 육군사관학교 학교장 -. 2014.04~2015.10 육군수도군단 군단장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 이하 추가 목적사항
-. 생명과학기술분야의 연구개발 또는 기술용역수탁 및 위탁업 -. 생명과학 기술이전 및 판매업 -. 생명과학기술을 이용한 제품생산 및 판매업 -. 생명과학기술 관련 연구장비, 소프트웨어 및 시약의 개발, 제조 및 판매업 -. 의약품과 의약품 원료 등 제조, 판매 및 유통업 -. 동물용 약제품과 약제품 원료 등의 제조 및 판매업 -. 기능성 건강보조식품과 동식품 원료의 제조 및 판매업 -. 식품 및 식품원료의 제조 및 판매업 -. 식품첨가물의 제조 및 판매업 -. 건강기능식품의 제조 및 판매업 -. 부동산 임대 및 매매업 -. 전자상거래업 -. 의료용 기기 제조 및 판매업 -. 화장품 제조, 판매 및 유통업 -. 상품판매업 -. 의약외품 제조, 판매 및 유통업 -. 플랜트 설계, 구매대행, 제작, 시공, 밸리데이션 및 감리업 -. 연구 용역 및 투자업무 -. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구 -. 보건의료 등에 관한 연구 -. 국내외의 다른 기관과 공동연구 -. 국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술연구 등 용역수탁 -. 바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 상업화, 유통 및 판매사업 -. 완제의약품, 원료의약품 도소매업 -. 수출입업 및 대행업, 수입물품 판매업 -. 원료와 제품의 판매업 및 동 대행업 -. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 -. AI를 활용한 기타사업 -. 위 각호와 관련된 무역업 -. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 -. 경영자문 및 기업인수합병 주선 및 기업 구조조정업무 -. 전기배 제조 유통 및 판매업 -. 전기배터리 유통 및 충전사업 -. 기타 위에 부대되는 사업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |