| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 22,265 | - 매출액 | 17,796 | |
| - 부채총계 | 6,513 | - 영업이익 | -3,260 | ||
| - 자본금 | 2,025 | - 당기순이익 | -5,782 | ||
| - 자본총계 | 15,753 | *주당순이익(원) | -300 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안 : 제5기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 소명섭 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김성규 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 박종완 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 강병수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사 보수 한도의 건 ☞ 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 보수 한도의 건 ☞ 원안대로 가결 제 7호 의안 : 사내이사 해임의 건 제 7-1호 의안 : 사내이사 Qing guo(칭구어) 해임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
-. 정관일부 변경의 건
(상호변경) ☞ 변경전:(주)유니맥스글로벌,변경후:(주)이디티(EHWA DEFENSE TECHNOLOGY(약호EDT)) |
|||||
| ※관련공시 |
2020-03-13 감사보고서 제출
2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소명섭 | 1966-05 | 3 | 신규선임 |
06.12~08.03 대신벤처창업투자㈜(부사장)
08.04~09.09 시너스창업투자㈜(대표이사) 15.01~16.03 이트론(주)(대표이사) 16.04~현재 이화전기공업㈜(사장) |
| 김성규 | 1982-11 | 3 | 신규선임 |
18.10~현재 ㈜이아이디(사장)
19.12~현재 ㈜지이(대표이사) 19.12~현재 ㈜케이아이티(대표이사) |
| 박종완 | 1962-04 | 3 | 신규선임 |
88.12~14.11 ㈜한화(사원~상무)
14.12~16.12 ㈜한화(여수사업장장) 18.01~현재 ㈜유니맥스글로벌(부사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강병수 | 1979-06 | 3 | 신규선임 | ~현재 법률사무소 위더스 대표변호사 | 법률사무소 위더스 대표변호사 |