| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,252 | - 매출액 | 18,408 | |
| - 부채총계 | 11,833 | - 영업이익 | 279 | ||
| - 자본금 | 2,614 | - 당기순이익 | -2,972 | ||
| - 자본총계 | 20,419 | *주당순이익(원) | -111 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 : 제 1 호 의안 : 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2 호 의안 : 감사 선임(중임)의 건 제 2-1 호 의안 : 감사 남영선 선임(중임)의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3 호 의안 : 이사 보수 한도의 건 ☞ 원안대로 가결 제 4 호 의안 : 감사 보수 한도의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남영선 | 1953-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | ㈜한화 방산/화약부문총괄대표이사 ㈜한화그룹 상근 고문 ㈜이디티 비상근 감사 |