| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -. 제1조 : 상호 ☞ 원안대로 가결 -. 제2조 : 목적 ☞ 원안대로 가결 -. 제4조 : 공고방법 ☞ 원안대로 가결 -. 제15조 : 주주명부의 폐쇄 및 기준일 ☞ 원안대로 가결 -. 제32조 : 이사의 수 ☞ 원안대로 가결 -. 제44조 : 감사의 수 ☞ 원안대로 가결 -. 부칙 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 해임의 건(주주제안) 제2-1호 의안 : 사내이사 소명섭 해임의 건 ☞ 소명섭 대표이사(사내이사)께서 사임서(2021.07.20)를 자진 제출함에 따라 제2-1호 의안인 사내이사 해임의 건은 상정하지 않음. 제3호 의안 : 사외이사 해임의 건(주주제안) 제3-1호 의안 : 사외이사 박상철 해임의 건 ☞ 부결 제3-2호 의안 : 사외이사 최병로 해임의 건 ☞ 부결 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 전웅 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 사내이사 이주석 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 박진석 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-07-22 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| -. 제1호의안인 정관 일부 변경의 건에는 상호변경(안)이 포함되어 있습니다. ☞ 변경전 : (주)이디티 변경후 : (주)휴센텍 |
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| ※관련공시 | 2021-07-06 주주총회소집결의 2021-07-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전웅 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 92.02~96.07 포스코켐텍 주임연구원 96.07~14.07 포항산업과학연구원 수석연구원 14.07~16.06 포스코 상무 |
| 이주석 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 2010.01 ~ 2018.09 오픈닥터스 대표이사 2018.04 ~ 2021.03 엠디바이오랩 대표이사 2021.03 ~ 현재 엠디바이오랩 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진석 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 99.07 ~ 20.10 검찰 수사관 20.11 ~ 현재 법무사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -. 이차전지소재의 제조 및 판매업 -. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업 -. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 -. 정밀화학소재 제조 및 판매업 -. 에너지절약소재 및 설비산업 -. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 -. 바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 유통 및 판매업 -. 의약품과 의약품 원료 등 제조, 판매 및 유통업 -. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 -. 생명과학기술 관련 연구장비, 소프트웨어 및 시약의 개발, 제조 및 판매업 -. 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매 및 무역업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | -. 각호와 관련된 무역업 -. 부동산 임대업 -. 상품판매업 |
중복된 내용 삭제 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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