가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. &cr;1~37 사업목적 동일 |
제2조 (목적)&cr;(사업목적추가) 38. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업&cr; 39. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리, 유지보수업&cr; 40. 시스템관리용역업&cr;&cr;41. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스 |
향후 영위 가능한 사업목적 추가 |
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제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. |
제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 13명 이하로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. |
이사의 수 변경 |
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부칙&cr; 제1조 (최초의 영업연도) 당 회사의 최초의 영업연도는 회사설립일로부터 동년 12월 31일까지로 한다.
제2조 (시행일) 이 정관은 2017년 7월 24일부터 시행한다.
제3조 (시행일) 이 정관은 유니맥스정보시스템 주식회사와의 합병등기일로부터 그 효력이 발생한다.&cr; 제4조 (시행일) 이 정관은 2018년 3월 29일부터 시행한다.
제5조 (시행일) 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제 8조의2, 제 14조, 제 16조 및 제 19조의 개정 규정은 [주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령령]이 시행되는 날로부터 시행한다.
제6조 (시행일) 이 정관은 2019년 6월 11일부터 시행한다.
제7조(시행일) 이 정관은 2019년 8월 9일부터 시행한다.
제8조 (시행일) 이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다.
제9조 (시행일) 이 정관은 2021년 05월 20일부터 시행한다.
제10조 (시행일) 이 정관은 2021년 07월 22일부터 시행한다. |
제11조 (시행일) 이 정관은 2022년 01월 27일부터 시행한다. |
정관 개정에 따른 시행일 변경 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정준유 | 1985.08.20. | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 최대주주 |
| 배준호 | 1986.07.17. | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 최대주주 |
| 위대성 | 1986.05.28. | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 최대주주 |
| 심재호 | 1985.03.10. | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 최대주주 |
| 윤명식 | 1986.10.30. | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 최대주주 |
| 최종원 | 1966.10.10. | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 최대주주 |
| 김명규 | 1986.09.13. | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 최대주주 |
| 총 ( 7 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| 정준유 | (주)GS건설 사원 | 2011. 01 ~ 2013. 05 | 기획 및 본부 교육 | 해당사항 없음 |
| 배준호 | 업트렌드 대표 | 2015.05 ~ 2016.12 | 금융 컨설팅 | 해당사항 없음 |
| 위대성 | ㈜케이뷰티월드와이드 대표이사 | 2019.07 ~ 현재 | 한국-동남아시아 화장품 무역 플랫폼 사업 | 해당사항 없음 |
| ㈜엘지유플러스 대리 | 2013.07 ~ 2017.03 | BS본부 법인향 모바일 신사업 개발 | ||
| 심재호 | 포스코건설 사원 | 2012.01 ~ 2017.02 | 품질 담당 | 해당사항 없음 |
| BGF리테일 사원 | 2010.11 ~ 2011.09 | 영업 및 슈퍼바이저 | ||
| 윤명식 | (주)마스터에프앤비 | 2021. 08 ~ 현재 | 법무담당 | 해당사항 없음 |
| 최종원 | 법무법인(유한)중부로 대표변호사 | 2018. 8 ~ 현재 | 대표변호사로 송무, 자문 업무 총괄 | 해당사항 없음 |
| 서울남부지방검찰청 검사장 | 2017. 8 ~ 2018. 6 | 검사장으로 수사, 청 운영업무 총괄 | ||
| 춘천지방검찰청 검사장 | 2015. 12 ~ 2017. 7 | 검사장으로 수사, 청 운영업무 총괄 | ||
| 김명규 | (주)효성중공업 사원 | 2012. 01 ~ 2013. 04 | 기술영업 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 최종원는 사외이사 후보자는 법무법인(유한) 중부로의 대표변호사로 자문 업무, 송무업무 등 법률사무를 총괄하였고, 검사로 24년간 재직한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사 경영 일반 및 준법 경영에 관하여 사외이사 직무를 수행할 예정임.&cr;회사의 최대주주 또는 사내 경영진과는 독립적인 지위에서 업무를 수행할 예정임.&cr;&cr;김명규는 사외이사 후보자로서 각자의 지식과 능력을 기반으로 이사로서의 책무를 다하며 특히 선관주의의무 및 충실의무를 다하고자 합니다. 또한 경영진에 대한 경영감시자로서의 역할에 더불어 경영자에게 경영에 대한 재량권을 최대한 부여하되 권한이 남용되지 않고 주주에 대한 책임을 다 할 수 있도록 업무감독을 통하여 사외이사 본연의 역할도 충실히 수행할 수 있도록 최선을 다하고자 합니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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※ 기타 참고사항