&cr;증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제 3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.&cr;&cr;(제1호 의안) 제7기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상 으로 한다. | 제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 17명 이하로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상 으로 한다. | 이사 정원수 변경 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서동녘 | 1984.12.16 | 사외이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
|
최종원 |
1966.10.10 |
사외이사 |
해당사항없음 | 해당사항없음 | 주주제안 |
|
김주선 |
1961.03.05 |
사외이사 |
해당사항없음 | 해당사항없음 | 주주제안 |
|
변준연 |
1954.11.19 |
사외이사 |
해당사항없음 | 해당사항없음 | 주주제안 |
|
권재현 |
1976.03.10 |
사외이사 |
해당사항없음 | 해당사항없음 | 주주제안 |
|
최민현 |
1975.07.12 |
사외이사 |
해당사항없음 | 해당사항없음 | 주주제안 |
|
최창열 |
1961.10.18 |
사내이사 |
해당사항없음 | 해당사항없음 | 주주제안 |
|
강인구 |
1961.07.29 |
사내이사 |
해당사항없음 | 해당사항없음 | 주주제안 |
|
유승하 |
1957.05.26 |
사내이사 |
해당사항없음 | 해당사항없음 | 주주제안 |
|
김길동 |
1980.12.30 |
사내이사 |
해당사항없음 | 해당사항없음 | 주주제안 |
| 총 ( 10 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 서동녘 | (주)동양애니매이션 이사 | 2017. 3 ~ 현재 | (주)동양애니매이션 이사 | 해당없음 |
| JP 모건체이스 애널리스트 | 2008.7 ~ 2009. 7 | 투자은행부서 런던지사 | ||
| JP 모건체이스 애널리스트 | 2007. 6 ~ 2008. 6 | 투자은행부서 뉴욕본사 | ||
| 최종원 |
춘천지방검찰청 검사장 |
2015. 12 ~ 2017. 07 |
수사청 운영업무 총괄 |
해당없음 |
|
서울남부지방검찰청 검사장 |
2017. 08 ~ 2018. 06 |
수사청 운영업무 총괄 |
||
|
법무법인유한 대표변호사 |
2018. 08 ~ 현재 |
송무, 자문업무 총괄 |
||
| 김주선 |
인천,제주 차장검사 |
2009. 01 ~ 2009. 08 |
수사 및 운영업무 총괄 |
해당없음 |
|
대전지검 천안지청장 |
2009. 08 ~ 2011. 08 |
수사 및 운영업무 총괄 |
||
|
변호사 |
2014. 03 ~ 현재 |
송무, 자문업무 총괄 |
||
| 변준연 | 한국전력공사 해외총괄 부사장 및 본부장 | 1977년 ~ 2013년 | 한국전력 원전 및 해외사업 총괄책임 업무수행 | 해당없음 |
|
현재자동차그룹 |
2015. 06 ~ 2020. 02 |
현대자동차그룹 자문업무 수행 |
||
|
삼성그룹 고문 |
2018. 07 ~ 2020. 06 |
삼성그룹 고문업무 수행 |
||
| 권재현 |
삼덕회계법인 회계사 |
2007. 11 ~ 2010. 03 |
회계감사 및 기업진단업무 수행 |
해당없음 |
|
태율회계법인 회계사 |
2010. 03 ~ 현재 |
회계감사 및 기업진단업무 수행 |
||
| 최민현 |
한영회계법인 회계사 |
2004. 10 ~ 2009. 05 |
회계감사 및 기업진단업무 수행 |
해당없음 |
|
삼덕회계법인 회계사 |
2009. 06 ~ 현재 |
회계감사 및 기업진단업무 수행 |
||
| 최창열 |
현대중공업 |
1984.08 ~ 2008년 |
현대중공업 계약관리업무수행 |
해당없음 |
|
청오이엔티 |
2008년 ~ 현재 |
현대중공업 사내협력사 운영 |
||
| 강인구 |
대검찰청 수사관 |
1997년 ~ 2005년 |
대검찰청중앙수사부 수사관 |
해당없음 |
|
대검찰청 담당관 |
2005년 ~ 2012년 |
대검찰청 범죄정보 담당관 |
||
|
청와대민정수석실 행정관 |
2008년 |
청와대민정수석실 행정관 총괄 업무 수행 |
||
| 유승하 |
현대엔지니어링 실장 |
2001. 02 ~ 2014. 12 |
주택영업실장 |
해당없음 |
|
현대건설 부장 |
2015.01 ~ 2017.12 |
주택사업부장 |
||
|
광주도시관리공사 사장 |
2018.11 ~ 2021. 11 |
광주도시관리공사 사장 |
||
| 김길동 |
에너시스㈜ 선임연구원 |
2010. 08 ~ 2012. 09 |
원자력 기술개발 선임연구원 |
해당없음 |
|
한국파고르오토케이션 개발과장 |
2012. 10 ~ 2017. 10 |
Service&application Engineer 개발과장 |
||
|
디오테크㈜ 대표이사 |
2018. 06 ~ 현재 | 디오테크㈜ 대표이사 | ||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [서동녘 사외이사]_이사회 추천&cr;-. 사외이사 후보자로서 각자의 지식과 능력을 기반으로 이사로서의 책무를 다하며 특히 선관주의의무 및 충실의무를 다하고자 합니다. 또한 경영진에 대한 경영감시자로서의 역할에 더불어 경영자에게 경영에 대한 재량권을 최대한 부여하되 권한이 남용되지 않고 주주에 대한 책임을 다할 수 있도록 업무감독을 통하여 사외이사 본연의 역할도 충실히 수행할 수 있도록 최선을 다하고자 합니다,&cr;&cr;[최종원 사외이사]_주주제안권&cr;-. 법무법인(유한)중부로의 대표이사로 자문업무, 송무업무등 법률사무를 총괄하였고, 검사로 24년간 재직한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사 경영 일반 및 준법 경영에 관하여 사외이사 직무를 수행할 예정임&cr;-. 회사의 최대주주 또는 사내 경영진과는 독립적인 지위에서 업무를 수행할 예정.&cr;&cr;[김주선 사외이사]_주주제안권&cr;-. 변호사로서 자문업무, 송무업무 등 법률사무를 총 괄하였고, 검사로 22 년간 재직한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사 경영 일반 및 준법 경영에 관하여 사외이사 직무를 수행할 예정입니다.&cr;&cr;[변준연 사외이사]_주주제안권&cr;-. 사외이사 후보자로서 다수의 사업수행 및 자문경험 을 바탕으로 이사로서의 책무를 다하며 특히 선관 주의의무 및 충실의무를 다하고자 합니다. 또한 경 영진에 대한 경영감시자로서의 역할에 더불어 경영 자에게 경영에 대한 재량권을 최대한 부여하되 권 한이 남용되지 않고 주주에 대한 책임을 다할 수 있도록 업무 감독을 통하여 사외이사 본연의 역할 도 충실히 수행할 수 있도록 최선을 다하고자 합니다.&cr;&cr;[권재현 사외이사]_주주제안권&cr;-. 회계사로서 기업회계감사를 총괄하였고, 18 년간 수 행하온 기업진단 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사 일반 경영 및 준법 경영에 관하여 사외이사 직무를 수행할 예정입니다.&cr;&cr;[최민현 사외이사]_주주제안권&cr;-. 회계사로서 기업회계감사를 총괄하였고, 18 년간 수행해온 기업진단 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사 일반 경영 및 준법 경영에 관하여 사외이사 직무를 수행할 예정입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [서동녘 사외이사]_이사회 추천 사유&cr;-. 타사의 사내이사를 역임하여 조직에 대한 높은 이해도와리더십을 보유하고 있으므로 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨&cr;&cr;[최종원 사외이사]_주주 추천 사유&cr;-. 법무법인 및 검사장으로 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준하는 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨&cr;&cr;[김주선 사외이사]_주주 추천 사유&cr;-. 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하며, 사업에대한 풍부한 업무지식을 보유하고 있어 적임자로 판단됨.&cr;&cr;[변준연 사외이사]_주주 추천 사유&cr;-. 다수의 사업수행 및 자문경험을 갖추고 있어 이사로써적임자라고 판단됨.&cr;&cr;[권재현 사외이사]_주주 추천 사유&cr;-. 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하며, 신규사업에 대한 풍부한 업무지식을 보유하고 있어 적임자로판단됨&cr;&cr;[최민현 사외이사]_주주 추천 사유&cr;-. 회계사로서 기업회계감사에 대한 풍부한 업무지식을 보유하고 있어 적임자로 판단됨 |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 전종우 | 1988년 02월 05일 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김승환 | 1977년 10월 17일 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 전종우 | (전)대표이사 | 2018.03~2021.12 | 제이원엔터테인먼트 (전)대표이사 | 해당사항 없음 |
| 김승환 | 김승환 | 대표변호사 | 2016.09~현재 | 법률사무소 MnS 대표변호사 |
| 단장 | 2018.10~현재 | 서울회생법원파산회생지원변호사단 | ||
| 이사 | 2018.02~현재 | 수성대학교 교직원 징계위원 및 기타 법률 고문 | ||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [전종우 후보자 이사회 추천 사유]&cr;-. 주주 및 회사를 위해 윤리적으로 준하는 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨&cr;&cr;[김승환 후보자 이사회 추천 사유]&cr;-. 감사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하며, 변호사로써 풍부한 법률지식을 보유하고 있어 적임자로 판단됨 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 527,519,080 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 67,400,000 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항